交易1万提成120元 揭开新型洗钱黑灰产业的面纱(3)

为开展“收款”业务，“豪哥”通过上游犯罪团伙，以900元一套不等价格购买证照齐全的空壳公司，一个企业支付宝账户可申请11个支付码。为避免被监管部门发现，一套材料一般只能用2个月，然后返还给卖家注销公司。
        “网上黑灰产已形成完整产业链，‘豪哥’团伙只负责转账环节。”据办案民警介绍，在没开发“赚呗”平台之前，该团伙的转账均以走自己控制的账户为主，外界很难察觉，犯罪事实隐藏很深。据初步统计，该案中近90亿元的流转资金是借助商户管理平台实现流转的。
        转移窝点遇到“收网”
        专案组侦查发现，“豪哥”团伙主要活动于中山、佛山、珠海，福建福州以及菲律宾等东南亚国家。
        6月下旬，办案民警对“豪哥”团伙进行深入侦查时，突然发现“豪哥”率团伙将部分公司财务和电脑等装箱运往深圳。专案组紧急核查，发现该团伙准备转战台北，且部分作案工具已被寄往台湾。
        “他们在台北101大厦的办公室都装修好了，光装修费就花了70万余元。”办案民警介绍，“豪哥”知道其从事的行业实在太过“暴利”，易引起注意。为避免打击，该团伙准备转移至境外。
        专案组当晚决定，6月20日在中山、佛山南海、顺德以及福建福州等地展开统一收网行动。此次行动出动警力350人次，抓获涉案人员103名，刑拘75人（含取保2人），扣押作案手机920部、电脑56台、银行卡1272张、营业执照2136份、U盾422个，以及其它电子设备及配件一批。截至目前，初步统计该团伙涉嫌非法流转资金约93亿元，收益逾7400万元，冻结涉案账户资金约3500万元。
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