交易1万提成120元 揭开新型洗钱黑灰产业的面纱(3)
2019-09-25 14:09南方法治报浏览：次
当中国的“扫码支付”成为百姓的一种日常生活方式时，境外网络赌博平台也开始支持二维码收款。从去年开始，国内就有网络赌徒发现，每次充值时，收款方均为不同的个人或企业账号，且金额多控制在5万元以内。“充值的收款方并非赌博平台，也不是网络赌博平台合作的支付平台，而是一个个真实的个人用户或企业账号。”专案民警介绍，若是个人账号，涉及的就是“跑分”平台，属于一种新型但却“看得到”的犯罪行为；若是企业账号，则是一种更加隐蔽的为黑灰产进行非法支付的最新手段。
今年6月20日，广东佛山顺德警方打掉一个以商户管理平台和“跑分”平台为纽带，洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103名，捣毁窝点10个。截至目前，初步统计该团伙涉嫌非法流转资金约93亿元，冻结涉案账户资金约3500万元。据悉，这是全国首例打击“跑分”平台帮助网络信息犯罪活动案。此案的背后，一名26岁的主嫌在一年时间内，带领团伙非法获利逾7400万元。
交易1万提成120元
今年5月，佛山网警在工作中发现，一种用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”的兼职项目在网上流行，民警随即下载该APP进行查看，发现该兼职项目是在抢单后进行收款与转款，从而赚取佣金。民警当即判断，该“跑分”平台背后极有可能隐藏着一个大型洗钱团伙，利用广大群众正常的支付账户帮助其进行一些违法所得资金流转。随后，广东省公安厅将该案列为“净网6号”专案。
所谓“跑分”，就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款，从中赚取佣金。就在佛山警方侦查期间，省公安厅也移交过来一条“跑分”平台线索，均指向一个叫“赚呗”的“跑分”平台背后的犯罪团伙。
“赚呗”平台今年2月上线试运行，到5月已发展兼职会员2000余名，当中过半为“90后”和“00后”。会员加入该平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码，还需要充值相应的押金，押金一般不超过5万元，押金数额等同于抢单金额上限。
“赚呗”平台的抢单模式类似“滴滴”抢单平台，每天不定时放单，但以晚上集中放单为主。“赚呗”用户按照1.2%的比例收取佣金，一般1万元的单能赚120元。于是，“微信跑分日赚千元”的广告一度疯传。
从2018年开始，这种坐在家里拿着手机兼职赚快钱的方式吸引大量网民参与。直到今年2月，部分媒体开始关注“跑分”平台现象，指出其可能涉及赌博、诈骗、色情业等非法资金的流转，微信等支付平台亦相继发布风险提示。
“抢个单，再把抢单资金转给指定账户，然后收取所谓的佣金，这就是典型的洗钱手法。”办案民警介绍，因“赚呗”平台犯罪团伙涉及中山以及佛山南海、顺德，案件最终指定给顺德区公安机关侦办。
办案民警在侦查中发现，“赚呗”平台已形成“上游非法资金——下游代理和会员资金流转——境外赌博网站资金账户”的黑灰产业链，且各环节分工明确，其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱，为黑灰产（赌博、色情、欺诈等）团伙规避安全打击。
搭建平台“洗白”赌资
今年6月20日，广东佛山顺德警方打掉一个以商户管理平台和“跑分”平台为纽带，洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103名，捣毁窝点10个。截至目前，初步统计该团伙涉嫌非法流转资金约93亿元，冻结涉案账户资金约3500万元。据悉，这是全国首例打击“跑分”平台帮助网络信息犯罪活动案。此案的背后，一名26岁的主嫌在一年时间内，带领团伙非法获利逾7400万元。
交易1万提成120元
今年5月，佛山网警在工作中发现，一种用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”的兼职项目在网上流行，民警随即下载该APP进行查看，发现该兼职项目是在抢单后进行收款与转款，从而赚取佣金。民警当即判断，该“跑分”平台背后极有可能隐藏着一个大型洗钱团伙，利用广大群众正常的支付账户帮助其进行一些违法所得资金流转。随后，广东省公安厅将该案列为“净网6号”专案。
所谓“跑分”，就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款，从中赚取佣金。就在佛山警方侦查期间，省公安厅也移交过来一条“跑分”平台线索，均指向一个叫“赚呗”的“跑分”平台背后的犯罪团伙。
“赚呗”平台今年2月上线试运行，到5月已发展兼职会员2000余名，当中过半为“90后”和“00后”。会员加入该平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码，还需要充值相应的押金，押金一般不超过5万元，押金数额等同于抢单金额上限。
“赚呗”平台的抢单模式类似“滴滴”抢单平台，每天不定时放单，但以晚上集中放单为主。“赚呗”用户按照1.2%的比例收取佣金，一般1万元的单能赚120元。于是，“微信跑分日赚千元”的广告一度疯传。
从2018年开始，这种坐在家里拿着手机兼职赚快钱的方式吸引大量网民参与。直到今年2月，部分媒体开始关注“跑分”平台现象，指出其可能涉及赌博、诈骗、色情业等非法资金的流转，微信等支付平台亦相继发布风险提示。
“抢个单，再把抢单资金转给指定账户，然后收取所谓的佣金，这就是典型的洗钱手法。”办案民警介绍，因“赚呗”平台犯罪团伙涉及中山以及佛山南海、顺德，案件最终指定给顺德区公安机关侦办。
办案民警在侦查中发现，“赚呗”平台已形成“上游非法资金——下游代理和会员资金流转——境外赌博网站资金账户”的黑灰产业链，且各环节分工明确，其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱，为黑灰产（赌博、色情、欺诈等）团伙规避安全打击。
搭建平台“洗白”赌资
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