金融高材生手捧“金饭碗”却搞非法集资 后为人洗钱帮人跑路(2)

　　2019年1月,朱云因涉嫌其他犯罪被警方问话,便设法再次找到黄某帮助转移卡内资金,黄某如法炮制,又联系阿杰洗钱1500余万元。 
　　帮人跑路 
　　2019年12月,朱云在无锡设立的公司项目资金链彻底断裂,无钱兑付,又不断有投资人来公司现场提出返还投资款。到了今年1月,眼看无以为继,朱云思前想后,与两名主管商量后决定结伴出逃境外。而当时,朱云还在取保候审期间,护照、港澳通行证等出入境证件都不在身边,用正常办法根本无法出境。 
　　此时,她又想到了“路子广”的黄某。同时,因手头没有大笔现金,朱云担心偷渡费用不够,想到公司还有两辆豪车,决定卖掉用作路费。拜托黄某后,黄某答应会“想想办法”。没几天,黄某告诉朱云,已经联系好了曾经带人前往缅甸赌博的老孟(另案处理),可以帮助朱云等人潜逃境外。 
　　1月4日一大早,朱云便来到张家港一家宾馆门口。朱云前脚手持“车辆转让确认书”站在车头合完影,后脚便钻进黄某安排的汽车,由两名司机轮流驾驶,一路狂奔向云南边境驶去。 
　　当天晚上,朱云等人便赶到云南昆明,一行人冒雨来到当地一处位于城中村的夜市,老孟过来与他们接头。第二天朱云等人便换乘车到西双版纳,并由带路人跋涉偷越中缅边境。 
　　露馅落网 
　　本来,朱云等人计划先偷渡到缅甸,再逃往菲律宾落脚,但却因突如其来的疫情一直滞留缅甸,直至被当地警方抓获。今年4月6日,缅方将朱云等人交无锡警方,朱云等人随后被刑事拘留。 
　　在朱云等人整个偷渡过程中,黄某在拿了30万元活动费用后,不仅帮助联系老孟安排偷渡,而且帮朱云在出逃前签署材料,帮助联系出售公司豪车,且部分款项已到账。 
　　2020年7月,朱云等人集资诈骗一案移送到滨湖区检察院办理。检察官阅卷时,发现朱云交代黄某洗钱、偷渡的线索,遂通过审查犯罪所得、收益去向及将巨额资金散存多个账户情况,仔细梳理证据,发现了黄某洗钱犯罪线索,随即发出《要求说明不立案理由通知书》,警方很快以涉嫌洗钱罪对黄某立案侦查。 
　　8月中旬,黄某经无锡警方电话通知后主动投案。滨湖区检察院派员提前介入后,从财务审计、人员核实等提出补证要求,最终对黄某作出逮捕决定,公安机关于11月16日移送检察院审查起诉。目前,该案正在进一步办理中。 
　　此外,滨湖区检察院结合该案办理情况,专门邀请公安机关、中国人民银行无锡市中心支行反洗钱处联合召开反洗钱工作联席会议,交流反洗钱工作情况、探讨相关案件办理重点难点,并与公安机关、人民银行确立开展全方位合作,建立惩治洗钱犯罪协作机制,共同加强洗钱犯罪打击力度,切实维护国家金融管理秩序。 
　　(文中涉案人员均为化名) 
　　(题图设计:吴美妘)（责任编辑：刘晓方）