聚焦网络治理:＂杀猪盘＂、贷款诈骗等犯罪突出(2)
2021-04-01 14:13人民日报浏览：次
深圳市公安局有关负责人表示,在这起跨境网络赌博违法犯罪活动中,不法分子利用近年比较流行的游戏直播形式,通过“美女主播”进行违法赌博游戏推广,大大增加了网络赌博的隐蔽性及监管难度。
据办案民警介绍,境外赌场、赌博网站加大在我国境内的招赌力度,一些不法分子实施电信网络诈骗,两类犯罪组织、人员还相互勾连,甚至诱发绑架、拘禁、暴力讨债等其他关联犯罪,危害更加突出。
实施全链条打击,铲除网络黑产土壤
近些年,网络犯罪行为呈现出明显的组织化趋势,内部分工明确,各环节衔接紧密。打击网络犯罪时,公安机关更加注重断链破网,加强人员链、资金链、技术链、推广链的全链条打击。
不久前,上海市警方捣毁一个“视频裸聊”敲诈犯罪团伙,抓获涉案人员35名。据警方介绍,通过对已有信息的深挖扩线,警方迅速查明该起犯罪行为涉及境外敲诈、境内拉粉引流、短信轰炸、账号解封、“走账水房”、洗钱提现等各环节的相关犯罪团伙。这是上海警方首次对网络视频聊天敲诈案件从境外作案到境内“拉粉”、解号、走账等的全链条打击。
该案中,从犯罪准备到正式行动再到犯罪得手后的资金转移,犯罪组织建立了由各个灰产团伙组成的完整犯罪链条。
2020年6月,江西省南昌市公安局成功侦破一起特大跨境网络赌博案。一个采用非法网络链接推广、依靠境内网络代理发展吸收国内赌客为会员、利用第三方支付平台充值提现的跨境网络赌博集团被彻底打掉。
“该案通过一个不起眼的盗版电影推广链接,抽丝剥茧,层层穿透,拓展深挖出一个藏匿在境外的特大网络赌博犯罪集团,实现了人员链、资金链、技术链、推广链的全链条侦破。”江西省公安厅副厅长万凯说。
“从近年来打击网络犯罪行为的治理情况看,电话卡、银行卡是电信网络诈骗、网络赌博、侵犯公民个人信息等违法犯罪的必备工具,非法开办、贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要土壤。”公安部刑事侦查局相关负责人表示,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被犯罪分子用来实施诈骗。
去年10月,国务院部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会,要求严厉打击“两卡”违法犯罪团伙,致力切断“两卡”灰色产业链,铲除“两卡”违法犯罪土壤。截至今年1月底,全国公安机关共打掉“两卡”违法犯罪团伙9013个。
联动协作,加强对网络犯罪的综合治理
“网络犯罪涉及的资金链问题越来越复杂和隐秘。”公安部刑事侦查局相关负责人说,网络犯罪链条各环节紧密融合、交叉进行,收款方式出现跨产品、跨交易方式,通过交叉使用、频繁切换支付二维码和账户,混合使用远程转账、扫码转账、快速收款码等交易场景躲避监测。
2020年5月,山东枣庄警方一举破获一起为境外赌场提供资金服务案。山东省滕州市公安局网络警察大队某中队副中队长侯钦华介绍,本案中,“码商”将大量的二维码上传到非法支付“跑分平台”,“跑分平台”再对接多个赌博网站,将“码商”上传的海量收款码源源不断地转给网络赌博犯罪团伙,为境内外赌博网站提供资金结算服务。全链条的资金追溯难度很大。
公安部国际合作局相关负责人表示,资金链是网络赌博的核心环节,也是打击跨境赌博的关键一环。由于跨境赌博产业化、规模化趋势加剧,涉赌资金出境方式出现了新的变化,增加了打击治理的难度。比如,犯罪团伙利用云计算、分布式存储和人工智能等技术手段隐藏资金链。对此,业内一些大型公司,通过大数据、建模等方式建立起智能风险防控体系,精准打击和切断不法分子的资金链条。
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