安徽公安打响集中打击“跑分客”第一枪(2)
2021-01-07 13:17法治日报浏览：次
100多部手机被杜某排成三条纵队，摆放两条长桌拼成的工作台上。一旦有发来洗钱任务，杜某就会用不同的手机账号登录跑分平台抢单，以此牟利。
然而，杜某发财的美梦没做多久，就被破门而入的民警彻底打碎。
2020年12月22日，在公安部“断卡”专项行动统一指挥下，安徽安庆警方开展集中抓捕行动，一举抓获“跑分客”违法犯罪嫌疑人242名，扣押冻结涉案资金1200多万元，破获了这起公安部挂牌督办的特大跨省跑分平台专案，打响了全国集中打击“跑分客”犯罪第一枪。
与杜某相比，宿松籍杨某“入行”时间更长。36岁的他没有工作，大约半年前，被朋友介绍了一条坐在家里的生财之道：只要注册成为“天下支付”平台会员，通过跑分的方式就可以赚取可观的提成。
“天下支付”是一个跑分平台，通俗理解即为洗钱平台。安庆市公安局反电诈中心四级警长陈明敏告诉《法治日报》记者，跑分平台相当于一个中间商，其上游连接的是跨境赌博、跨境电信诈骗等犯罪团伙，下游链接的是“跑分客”。上游的犯罪团伙有洗钱的需求，这时跑分平台就会招揽“跑分客”，认领需要“洗白”的金额。
在“天下支付”平台上，每个“跑分客”账号上都会显示奖金、押金、奖励率等信息。陈明敏解释说，“跑分客”在注册成为平台会员后，要绑定银行卡以及第三方支付平台的二维码，并交纳一笔保证金。之后，平台工作人员会将要洗的金额，以订单的形式发给“跑分客”。“跑分客”接单后，上游犯罪团伙会让受害者将钱款打入“跑分客”的二维码账户，平台再将相应数额的保证金转给犯罪团伙。成功后，“跑分客”每笔可以赚到1%左右的提成，平台赚取犯罪团伙的佣金，而犯罪团伙通过“跑分客”的账户多层转账，成功把钱洗白，从而形成一个犯罪闭环。
杨某通过这种方式，半年赚了3万多元。此时，尝到甜头的他不再满足只做“跑分客”，拉来亲朋好友准备另起炉灶，搭建新的跑分平台。
2020年7月，安庆市公安局在工作中发现“天下支付”平台进行非法结算业务，通过进一步研判，揪出了正在准备单干的杨某。
“从杨某入手，我们市县两级公安联动，对信息流进行分析，并对资金流进行查控。”宿松县公安局刑警大队大队长王庆平说，很多犯罪嫌疑人使用多个账号，资金交易频繁，警方对涉及2700人的3450个账户的交易记录，一条一条进行研判比对。
经过大量分析工作，警方掀起这一犯罪网络的部分“面纱”，锁定了位于山东和河北的两处窝点，一个是平台运维窝点，一个是提供技术窝点。
9月17日，在安徽省公安厅刑警总队的指导下，安庆市县两级公安机关在天津、山东、河北以及安徽等省市抓获以平台老板王某龙为首的17名犯罪嫌疑人，捣毁两处窝点。
据办案民警介绍，王某龙系山东济南人，多年前在打网络游戏时认识了运营跑分平台的队友，经其介绍，接触到了跑分平台，后成为了“天下支付”平台的实际控制人，以高额佣金为诱饵，吸引“跑分客”为电信诈骗团伙转账洗钱。这些“跑分客”有的单干，有的则组成团队，流水高达上千万元。
安庆市公安局反电诈中心深度经营发现，该案涉及第三方支付账号7982个，“跑分客”791人，涉及全国24个省区市，是全省历史上最大的一起利用跑分平台实施洗钱犯罪案件，涉及地域广、涉案人数多、涉案金额大。
由于案情重大，安庆市公安局迅速成立专案指挥部，由市委常委、政法委书记、公安局局长黄杰任指挥长，相关县(市)分局、警种部门主要负责人为成员，围绕案件攻克难点，开展了一系列紧锣密鼓的部署工作。
然而，杜某发财的美梦没做多久，就被破门而入的民警彻底打碎。
2020年12月22日，在公安部“断卡”专项行动统一指挥下，安徽安庆警方开展集中抓捕行动，一举抓获“跑分客”违法犯罪嫌疑人242名，扣押冻结涉案资金1200多万元，破获了这起公安部挂牌督办的特大跨省跑分平台专案，打响了全国集中打击“跑分客”犯罪第一枪。
与杜某相比，宿松籍杨某“入行”时间更长。36岁的他没有工作，大约半年前，被朋友介绍了一条坐在家里的生财之道：只要注册成为“天下支付”平台会员，通过跑分的方式就可以赚取可观的提成。
“天下支付”是一个跑分平台，通俗理解即为洗钱平台。安庆市公安局反电诈中心四级警长陈明敏告诉《法治日报》记者，跑分平台相当于一个中间商，其上游连接的是跨境赌博、跨境电信诈骗等犯罪团伙，下游链接的是“跑分客”。上游的犯罪团伙有洗钱的需求，这时跑分平台就会招揽“跑分客”，认领需要“洗白”的金额。
在“天下支付”平台上，每个“跑分客”账号上都会显示奖金、押金、奖励率等信息。陈明敏解释说，“跑分客”在注册成为平台会员后，要绑定银行卡以及第三方支付平台的二维码，并交纳一笔保证金。之后，平台工作人员会将要洗的金额，以订单的形式发给“跑分客”。“跑分客”接单后，上游犯罪团伙会让受害者将钱款打入“跑分客”的二维码账户，平台再将相应数额的保证金转给犯罪团伙。成功后，“跑分客”每笔可以赚到1%左右的提成，平台赚取犯罪团伙的佣金，而犯罪团伙通过“跑分客”的账户多层转账，成功把钱洗白，从而形成一个犯罪闭环。
杨某通过这种方式，半年赚了3万多元。此时，尝到甜头的他不再满足只做“跑分客”，拉来亲朋好友准备另起炉灶，搭建新的跑分平台。
2020年7月，安庆市公安局在工作中发现“天下支付”平台进行非法结算业务，通过进一步研判，揪出了正在准备单干的杨某。
“从杨某入手，我们市县两级公安联动，对信息流进行分析，并对资金流进行查控。”宿松县公安局刑警大队大队长王庆平说，很多犯罪嫌疑人使用多个账号，资金交易频繁，警方对涉及2700人的3450个账户的交易记录，一条一条进行研判比对。
经过大量分析工作，警方掀起这一犯罪网络的部分“面纱”，锁定了位于山东和河北的两处窝点，一个是平台运维窝点，一个是提供技术窝点。
9月17日，在安徽省公安厅刑警总队的指导下，安庆市县两级公安机关在天津、山东、河北以及安徽等省市抓获以平台老板王某龙为首的17名犯罪嫌疑人，捣毁两处窝点。
据办案民警介绍，王某龙系山东济南人，多年前在打网络游戏时认识了运营跑分平台的队友，经其介绍，接触到了跑分平台，后成为了“天下支付”平台的实际控制人，以高额佣金为诱饵，吸引“跑分客”为电信诈骗团伙转账洗钱。这些“跑分客”有的单干，有的则组成团队，流水高达上千万元。
安庆市公安局反电诈中心深度经营发现，该案涉及第三方支付账号7982个，“跑分客”791人，涉及全国24个省区市，是全省历史上最大的一起利用跑分平台实施洗钱犯罪案件，涉及地域广、涉案人数多、涉案金额大。
由于案情重大，安庆市公安局迅速成立专案指挥部，由市委常委、政法委书记、公安局局长黄杰任指挥长，相关县(市)分局、警种部门主要负责人为成员，围绕案件攻克难点，开展了一系列紧锣密鼓的部署工作。
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