“断卡”！从源头打击电信网络诈骗(2)
2020-12-09 12:42工人日报浏览：次
手机卡“实名不实人”、银行卡倒卖行为高发,失控的“两卡”为犯罪行为作掩护
“断卡”!从源头打击电信网络诈骗
阅读提示
近年来,电信网络诈骗案高发,大量非法获取和转卖的手机卡、银行卡成为犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的重要“媒介”。今年10月,有关部门在全国范围内开展了“断卡”专项行动,瞄准犯罪链条的源头加大打击力度,封堵“两卡”漏洞。
“两卡”,即手机卡和银行卡,这几乎就是现代生活的“标配”。但如果监管失控,它们就会成为电信网络诈骗的“犯罪工具”。近年来,电信网络诈骗案高发的一个重要原因,就是“两卡”监管失控,使之成为犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的“媒介”。
今年10月,国务院在全国范围内部署开展“断卡”专项行动,由此一场“源头除根”的战役在全国打响。近日,甘肃省政府新闻办通报了行动7周以来的“战况”:截至11月27日,已抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人1427名,打掉黑灰产业团伙71个,破获案件230起,查获涉案银行卡2064张、手机卡4451张。同时,梳理电信高危办卡人员3.4万余名,关停涉案电话号码15万余个,拦截涉诈骗来电1.2亿余次,销毁隐患卡30余万张……
有关人士表示,“断卡”行动虽然取得显著成效,迎来发案遏制的重要拐点,但其中仍有许多问题,值得警醒。
大量“黑卡”为犯罪行为提供掩护
“账户已更改,请把钱汇入某银行,账号户名是……”这是不少人都见过的诈骗短信。明明是网络骗子,却敢将自己卡号姓名公布出来,犯罪分子真的敢如此猖狂吗?
从2015年9月起,手机卡办理就实行了“实名制”,电信企业通过各类实体营销渠道销售手机卡时,都要求用户出示本人身份证件,并当场验证。然而,利用手机卡作为作案“工具”的电信网络违法犯罪仍然猖獗。按照公安部的披露,在今年1至10月,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名。这些人都是在“实名”行骗吗?
答案当然是否定的。大量网络诈骗犯罪使用的手机卡和银行卡都来自于非法获取和转卖。这些游离在监管之外的“黑卡”为犯罪行为提供了掩护,也成为打击和治理电信网络违法犯罪的难点。
甘肃山丹县民警在侦查中发现,嫌疑人孟某自2020年7月起,在当地发展高某某等4名下线,以“淘宝”做生意刷交易流水等为由,发动朋友、同学到各大银行办理银行卡、U盾、电话卡,并以低价非法收买个人银行账号4件套(银行卡、U盾、电话卡、身份证号码),再以高价倒卖给中缅边境地区的电信诈骗犯罪团伙,用于转移赃款。顺着这条线索,民警抓获犯罪嫌疑人28人,串并30余起全国关联案件……探寻类似案件的缘由,正是部分电信企业在营销环节“实名不实人”。
还有一些不明真相的群众,抵不住几百元的诱惑,“实名”办卡后转卖,为犯罪分子提供了低成本的作案工具。据悉,一些中西部偏远的农村、乡镇,往往是倒卖银行卡的“高发区”。
全链条封堵“实名制”漏洞
“断卡”首先就要让手机卡的“实名制”实至名归,采取强化高风险电话卡线索筛查,严格电话卡开办渠道等监管措施。
为此,各地监管部门采取了一系列办法封堵“实名制”漏洞。以甘肃为例,据该省通信管理局网络安全管理处处长陶冬梅介绍,对于一年内多次注销开办卡等明显异常的线索,以及通过线上渠道办理后将电话卡邮寄至外省、特别是涉诈骗高发地的相关信息,会提交公安机关进行追踪排查。同时,甘肃已停止为外地身份证用户提供号卡办理邮寄服务,外地身份证办理新入网业务须到营业厅进行现场实人认证,且外地身份证1个月内仅允许办理1张号卡。此外,甘肃还加强受理工号管理,降低业务受理人员流动造成的风险。
“断卡”!从源头打击电信网络诈骗
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近年来,电信网络诈骗案高发,大量非法获取和转卖的手机卡、银行卡成为犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的重要“媒介”。今年10月,有关部门在全国范围内开展了“断卡”专项行动,瞄准犯罪链条的源头加大打击力度,封堵“两卡”漏洞。
“两卡”,即手机卡和银行卡,这几乎就是现代生活的“标配”。但如果监管失控,它们就会成为电信网络诈骗的“犯罪工具”。近年来,电信网络诈骗案高发的一个重要原因,就是“两卡”监管失控,使之成为犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的“媒介”。
今年10月,国务院在全国范围内部署开展“断卡”专项行动,由此一场“源头除根”的战役在全国打响。近日,甘肃省政府新闻办通报了行动7周以来的“战况”:截至11月27日,已抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人1427名,打掉黑灰产业团伙71个,破获案件230起,查获涉案银行卡2064张、手机卡4451张。同时,梳理电信高危办卡人员3.4万余名,关停涉案电话号码15万余个,拦截涉诈骗来电1.2亿余次,销毁隐患卡30余万张……
有关人士表示,“断卡”行动虽然取得显著成效,迎来发案遏制的重要拐点,但其中仍有许多问题,值得警醒。
大量“黑卡”为犯罪行为提供掩护
“账户已更改,请把钱汇入某银行,账号户名是……”这是不少人都见过的诈骗短信。明明是网络骗子,却敢将自己卡号姓名公布出来,犯罪分子真的敢如此猖狂吗?
从2015年9月起,手机卡办理就实行了“实名制”,电信企业通过各类实体营销渠道销售手机卡时,都要求用户出示本人身份证件,并当场验证。然而,利用手机卡作为作案“工具”的电信网络违法犯罪仍然猖獗。按照公安部的披露,在今年1至10月,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名。这些人都是在“实名”行骗吗?
答案当然是否定的。大量网络诈骗犯罪使用的手机卡和银行卡都来自于非法获取和转卖。这些游离在监管之外的“黑卡”为犯罪行为提供了掩护,也成为打击和治理电信网络违法犯罪的难点。
甘肃山丹县民警在侦查中发现,嫌疑人孟某自2020年7月起,在当地发展高某某等4名下线,以“淘宝”做生意刷交易流水等为由,发动朋友、同学到各大银行办理银行卡、U盾、电话卡,并以低价非法收买个人银行账号4件套(银行卡、U盾、电话卡、身份证号码),再以高价倒卖给中缅边境地区的电信诈骗犯罪团伙,用于转移赃款。顺着这条线索,民警抓获犯罪嫌疑人28人,串并30余起全国关联案件……探寻类似案件的缘由,正是部分电信企业在营销环节“实名不实人”。
还有一些不明真相的群众,抵不住几百元的诱惑,“实名”办卡后转卖,为犯罪分子提供了低成本的作案工具。据悉,一些中西部偏远的农村、乡镇,往往是倒卖银行卡的“高发区”。
全链条封堵“实名制”漏洞
“断卡”首先就要让手机卡的“实名制”实至名归,采取强化高风险电话卡线索筛查,严格电话卡开办渠道等监管措施。
为此,各地监管部门采取了一系列办法封堵“实名制”漏洞。以甘肃为例,据该省通信管理局网络安全管理处处长陶冬梅介绍,对于一年内多次注销开办卡等明显异常的线索,以及通过线上渠道办理后将电话卡邮寄至外省、特别是涉诈骗高发地的相关信息,会提交公安机关进行追踪排查。同时,甘肃已停止为外地身份证用户提供号卡办理邮寄服务,外地身份证办理新入网业务须到营业厅进行现场实人认证,且外地身份证1个月内仅允许办理1张号卡。此外,甘肃还加强受理工号管理,降低业务受理人员流动造成的风险。
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