揭秘邮币卡诈骗案:＂白富美＂有内幕消息 邮票交易可以操纵(2)

　　“白富美”有内幕消息
　　2017年5月的一天,家住河南省光山县的李志接到一个添加微信好友的通知,微信头像为一名年轻漂亮的女孩,昵称叫“会呼吸的痛”。李志查看女孩的朋友圈,都是一些美食、汽车、化妆品、旅行照片,看起来是一名“白富美”。
　　李志同意添加后,女孩说不好意思,加错人。李志说没关系,两人开始聊天。女孩告诉李志她是1987年出生的,属兔,做美容院生意,父亲是大学教授,母亲是做外贸生意的。两人聊了两三天,聊得火热。
　　有一天,“会呼吸的痛”说前几年炒股赔了不少,幸好遇见了叔叔,股票赔的钱基本赚回来了。李志感到好奇,问她是怎么赚钱的。“会呼吸的痛”说,叔叔是河北邮币卡交易中心的高管,最近几年跟着叔叔的助理熊经理做邮币卡,因为有内幕消息,才将以前的亏损都挣回来了。
　　“会呼吸的痛”给李志看了炒邮币卡的盈利截图,说熊经理现在配售两张邮票的原始股,价格低,十几元钱一枚,一开盘就能翻倍。李志按捺不住,按“会呼吸的痛”的指引开了户,抱着试试的态度买了100份原始股,果然开盘后,邮票很快涨了一倍。
　　“会呼吸的痛”对李志说,熊经理有内幕消息,还会继续涨,并说自己又继续持有加金了,赶快入仓。李志就投入20万元入仓,然后这两支邮票就一直在跌。
　　李志急了,问怎么回事,“会呼吸的痛”说熊经理给的消息和他的一样,按照操作就是了,不必担心,还说自己也赔了,而且比他赔得还多,现在正是补仓的好时机,正准备加大补金,继续持有。李志就又入了10万元,结果这两支邮票一直没有涨起来,一直在跌,亏了20万元。
　　其实,李志遭遇的是一场精心策划的骗局,“会呼吸的痛”和熊经理都是由专门公司人员扮演的,而交易的两张邮票,95%的份额是由他们控制的,交易价格也由专人操控,涨跌均能实现控制。
　　林翰公司位于一线城市写字楼,名字高大上,经营项目为金融交易,骗取了众多的初入职场大学生参与犯罪。该公司除了刘燕等高管知道公司盈利模式和真实目的外,其余参与人员均为缺乏社会经验的新毕业大学生。他们工作一段后,在公司鼓动下,为追求可观工资,逐步对自己从事工作的合法性和正当性失去判断,对冒充身份与人聊天这样不正常的业务内容失去警觉,进而走上犯罪道路。
　　诈骗套路分四步
　　法网恢恢,疏而不漏。2017年8月,以刘燕为首的21人诈骗犯罪团伙成员落网。按照指定管辖,该案由光山县公安局办理。同年9月29日,光山县检察院对该案件的5名犯罪嫌疑人批准逮捕。2018年11月10日,光山县检察院以该团伙涉诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得和侵犯公民个人信息三个罪名移送法院起诉。
　　通过卷宗进行深入梳理,办案检察官发现,林翰公司有一套完整的诈骗流程。该公司首先会在QQ上搜索卖手机号码“资源”,选择商家购买手机号码,每个手机号码一分钱左右。然后将买到的手机号码和注册好的微信账号交给市场部的员工,让员工按照手机号码逐个添加好友。
　　据办案检察官介绍,这些微信账号个人信息均不是真实信息,林翰公司称之为第三方素材,提前进行统一包装过。照片是公司提供的气质较好的年轻女性,是一个受过高等教育,家庭富裕的白富美形象。员工一开始与对方打感情牌,拉近关系,熟悉后就介绍购买邮币卡。办案检察官还概括归纳出刘燕这个诈骗团伙开发客户的过程就是分为“捧”“转”“切”“抻”四个步骤。
　　第一步是“捧”,共分三个层面,首先是捧客户,哄他们开心,和他们拉近乎、套关系;第二就是捧关系,即虚构第三方的叔叔是交易所内部高管,侧面告诉客户第三方和交易所高管的关系很可靠、来之不易;再就是捧熊姐,将熊姐虚构成第三方在邮币卡的高管叔叔的助理,是女强人,有内幕消息。