理财平台爆雷 近亿元赃款去了哪儿？(4)

图①:该案同柜存取的凭证

图②:公安民警将李某抓获

图③:公安机关将该案移送检察院,检察官接收该案案卷

　　2021年3月19日,最高人民检察院联合中央人民银行发布了惩治洗钱犯罪的6个典型案例,雷某、李某洗钱案位列其中。因一起集资诈骗案的近亿元赃款去向不明,办案人员顺藤摸瓜发现了“案中案”,雷某、李某洗钱的犯罪行为才被发现。 
　　经审理,浙江省杭州市拱墅区法院作出判决,认定雷某、李某犯洗钱罪,判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,没收违法所得;判处李某有期徒刑三年,并处罚金170万元,没收违法所得。宣判后,雷某提出上诉。2020年6月,杭州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。 
　　2020年10月29日,杭州市中级法院对集资诈骗案的被告人作出一审判决,认定朱某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯偷越国(边)境罪,判处有期徒刑一年,并处罚金1.5万元;二罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。2020年11月,朱某提出上诉,目前该案二审尚未开庭。 
　　一个电话,“金融才女”邀请加入“钱途”事业 
　　70后的李某是杭州本地人,2016年底接到的一个电话,彻底改变了他的人生轨迹。打电话来的不是别人,是朱某。李某与朱某于多年前相识,朱某致电李某时,自称已成为一家知名金融理财公司的大老板,行内称其为“金融才女”。 
　　朱某对李某颇为热情,不仅邀请他参观了自己的腾信堂公司,还向他介绍了公司对外发售的金融理财产品。几次联络之后,李某和朱某更加熟络,并称朱某为“干姐姐”。之后朱某拉李某加入了自己的金融事业,她在腾信堂公司旗下成立了一家商务咨询公司,让李某做执行董事兼法定代表人。因为业务需要,那时的李某时常要外出,眼看李某还没买车,朱某十分豪气地说:“你现在来帮我做事,我出5万元给你买车付个首付,以后到各处走动都方便些。”就这样,李某在朱某的“照顾”下,帮“干姐姐”做事更卖力了。