检察官揭秘奇葩骗术:＂推销+退赃＂诈骗300余名老人(2)
2019-05-27 15:38正义网浏览：次
正义网南通5月27日电(通讯员黄诗谕)日前,江苏省启东市检察院办理了一起电信诈骗案,当检察官打电话通知相关被害人时,刚表明身份,就被挂断电话……原来,在这起案件中,诈骗团伙专挑老年人下手,先假冒宣传部门公职人员实施诈骗,再假冒警察以退赃为由再次行骗,300余名老人被骗逾百万元。启东市检察院以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪对陈军、张涛(化名)等10名犯罪嫌疑人提起公诉,法院判处其三到十年不等有期徒刑,并处罚金。
七旬老人四度中招报案之后再次受骗
“我被同一伙人骗了4次,接到电话还以为你们跟他们是一伙的!”家住启东的赵阿姨无奈地对检察官说。
早在2016年12月,赵阿姨接到一个自称是宣传部门张主任的电话,说能为50周岁以上的退休老人办理“养老补助金”,年过七旬的赵阿姨一听觉得是个好事情,便向他咨询。张主任告诉她,只需要购买一些纪念章,并支付养老金的建档费和公证费等手续费用就可以。赵阿姨心里盘算,只要买个纪念章,就能每月领到一笔不菲的养老金。张主任见她犹豫,又说名额有限,养老金下个月就要发放,建议她快点决定。赵阿姨怕错失良机,就没跟子女商量,自己跑去银行,给对方提供的账户打了5万元。一个多月过去了,约定的养老金一分都没到账,赵阿姨有些不安,便向公安机关报案。
2017年2月,赵阿姨先后三次接到一个自称是河北省某公安分局刘警官的电话,说他们查获了一个贩卖收藏品的诈骗集团,要退回受害人的损失,名单上就有赵阿姨。赵阿姨顿时喜出望外,没想到自己被骗的钱这么快就追回来了,但是对方要求她缴纳案件侦破费、个人所得税、公证费等款项。深信不疑的赵阿姨按照刘警官的要求先后三次汇款到了指定账号,共计10800元。没过多久,她便收到一张邮寄过来的“领款通知单”。
3月底,赵阿姨见对方还没通知自己领钱,便心急如焚地来到市公安局,出示了这张“领款通知单”,并询问如何拿到退还的款项。经公安机关核查,该“领款通知单”是伪造的。此时的赵阿姨已如惊弓之鸟,再也不敢接所谓“公职人员”的电话了!
提前介入引导取证奇葩骗术浮出水面
这是一起针对老年人实施的电信诈骗犯罪,由于该案犯罪隐蔽性强、流动性广,侦查难度非常大。为依法从严、从快打击电信诈骗犯罪,启东市检察院指派经验丰富的检察官提前介入案件,围绕摸排犯罪情况、锁定犯罪嫌疑人等方面,提出了有针对性的意见和建议。2017年3月28日,陈军、张涛等6人在河北省悉数落网,现场查获了公民个人信息数据、电话卡、银行卡等作案工具。2018年9月,该案另外4名犯罪嫌疑人到案。本案中,受害者分布在全国各地,短时间内很难审查哪些被害人属于本案涉及到的被害人,而大量的电子数据储存于手机,时效性强,且极易被清除或丢失,检察官提出,要及时对各类电子数据证据进行固定提取,确保电子数据证据能与其他物证、证人证言、嫌疑人供述等多类证据相吻合、相印证。
2018年11月,该案移送至启东市检察院审查起诉。经审查,陈军、张涛都是河北保定人,自2016年2月起共谋实施电信诈骗。二人在淘宝上购买了公民个人信息的数据、手机电话卡、银行卡、诈骗术语等作案工具,并对外招募10人在租用的民宅内,假冒公职人员拨打电话实施诈骗。他们挑选老年人作为行骗对象,先冒充宣传部门的工作人员推销纪念章等收藏品,同时以向购买收藏品的老年人发放养老金为由,让他们向指定账户转账所谓的“建档费”、“公证费”等手续费用,随后又冒充公安人员,谎称抓获销售收藏品的犯罪分子,以退还赃款需交纳案件调查费、转账费、密码激活费、保证金等为理由,通过被害人银行汇款的方式骗取钱款。2016年3月至2017年3月间,陈军、张涛等人共骗取全国300余名老年人,共计诈骗所得122万余元。
七旬老人四度中招报案之后再次受骗
“我被同一伙人骗了4次,接到电话还以为你们跟他们是一伙的!”家住启东的赵阿姨无奈地对检察官说。
早在2016年12月,赵阿姨接到一个自称是宣传部门张主任的电话,说能为50周岁以上的退休老人办理“养老补助金”,年过七旬的赵阿姨一听觉得是个好事情,便向他咨询。张主任告诉她,只需要购买一些纪念章,并支付养老金的建档费和公证费等手续费用就可以。赵阿姨心里盘算,只要买个纪念章,就能每月领到一笔不菲的养老金。张主任见她犹豫,又说名额有限,养老金下个月就要发放,建议她快点决定。赵阿姨怕错失良机,就没跟子女商量,自己跑去银行,给对方提供的账户打了5万元。一个多月过去了,约定的养老金一分都没到账,赵阿姨有些不安,便向公安机关报案。
2017年2月,赵阿姨先后三次接到一个自称是河北省某公安分局刘警官的电话,说他们查获了一个贩卖收藏品的诈骗集团,要退回受害人的损失,名单上就有赵阿姨。赵阿姨顿时喜出望外,没想到自己被骗的钱这么快就追回来了,但是对方要求她缴纳案件侦破费、个人所得税、公证费等款项。深信不疑的赵阿姨按照刘警官的要求先后三次汇款到了指定账号,共计10800元。没过多久,她便收到一张邮寄过来的“领款通知单”。
3月底,赵阿姨见对方还没通知自己领钱,便心急如焚地来到市公安局,出示了这张“领款通知单”,并询问如何拿到退还的款项。经公安机关核查,该“领款通知单”是伪造的。此时的赵阿姨已如惊弓之鸟,再也不敢接所谓“公职人员”的电话了!
提前介入引导取证奇葩骗术浮出水面
这是一起针对老年人实施的电信诈骗犯罪,由于该案犯罪隐蔽性强、流动性广,侦查难度非常大。为依法从严、从快打击电信诈骗犯罪,启东市检察院指派经验丰富的检察官提前介入案件,围绕摸排犯罪情况、锁定犯罪嫌疑人等方面,提出了有针对性的意见和建议。2017年3月28日,陈军、张涛等6人在河北省悉数落网,现场查获了公民个人信息数据、电话卡、银行卡等作案工具。2018年9月,该案另外4名犯罪嫌疑人到案。本案中,受害者分布在全国各地,短时间内很难审查哪些被害人属于本案涉及到的被害人,而大量的电子数据储存于手机,时效性强,且极易被清除或丢失,检察官提出,要及时对各类电子数据证据进行固定提取,确保电子数据证据能与其他物证、证人证言、嫌疑人供述等多类证据相吻合、相印证。
2018年11月,该案移送至启东市检察院审查起诉。经审查,陈军、张涛都是河北保定人,自2016年2月起共谋实施电信诈骗。二人在淘宝上购买了公民个人信息的数据、手机电话卡、银行卡、诈骗术语等作案工具,并对外招募10人在租用的民宅内,假冒公职人员拨打电话实施诈骗。他们挑选老年人作为行骗对象,先冒充宣传部门的工作人员推销纪念章等收藏品,同时以向购买收藏品的老年人发放养老金为由,让他们向指定账户转账所谓的“建档费”、“公证费”等手续费用,随后又冒充公安人员,谎称抓获销售收藏品的犯罪分子,以退还赃款需交纳案件调查费、转账费、密码激活费、保证金等为理由,通过被害人银行汇款的方式骗取钱款。2016年3月至2017年3月间,陈军、张涛等人共骗取全国300余名老年人,共计诈骗所得122万余元。
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