涉案金额上千万！天津家族式黑恶势力团伙24人被批捕
2019-05-10 09:17天津市河北区检察院浏览：次
肆意认定违约、收取下户费用、签订空白借款协议、空白房屋买卖协议……2016年以来，以王某为首的犯罪团伙采用人身控制、威胁、殴打等手段，强立债权、强行索债、非法侵占被害人财产，攫取巨额经济利益。日前，天津市河北区检察院对该涉黑组织24名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
2018年4月，天津公安河北分局接到群众举报，称其向某贷款公司借款70万元，但仅仅过了一年时间，对方便以各种理由将债务滚雪球到300万元。为了“讨债”，对方甚至到其父母家及妹妹家长期滋扰，致使父母病倒，本人也被迫离开天津。经过五个月的秘密侦查取证，警方初步掌握了以王某为首的黑社会性质组织团伙的大量犯罪事实。
为保证办案质量，河北区检察院充分发挥“捕诉一体”办案机制优势，指派检察官提前介入案件侦查，坚持“依法、适时、适度”原则，引导公安机关调查取证，针对“套路贷”这一新型犯罪的焦点问题，就犯罪事实和情节的确定、法律适用等提出引导性意见，同时建议公安机关加大对财务、微信往来记录等客观证据的收集，为后续起诉、审判打下良好基础。
经审理查明，该黑恶势力组织头目王某自2016年3月起，未经相关部门登记、审批，非法成立金融管理公司，主要经营二手房买卖、小额贷款等业务。2016年12月，王某先后网罗具有犯罪前科的犯罪嫌疑人白某、马某等二十余人，形成以自己为首的、较为稳定的犯罪组织。
该组织中，王某本人及其母、其妻分别负责整体运转、收取高额利息、转账放款等，其他成员各自担任风控、下户审核和债务催收、财务管理等角色，通过肆意认定违约、收取下户费用、签订空白借款协议、空白房屋买卖协议等方式，使用人身控制、威胁、殴打等手段，强立债权、强行索债、非法侵占被害人财产，有组织地实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益。
其中，部分所获利益用于购买汽车、租赁房屋，为组织成员发放工资、提成，甚至为组织成员出资统一购买貂皮服装、进行纹身。王某等人肆意进行多起抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众，严重破坏社会治安、妨害社会管理秩序，造成多名被害人及其家属心理极度恐惧，不敢举报、控告，造成恶劣社会影响。
日前，该院对王某等24名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名依法作出批准逮捕决定；依法对1名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定。与此同时，检察机关充分发挥法律监督职能，要求公安机关继续补充侦查。
目前，该案已进入审查起诉阶段。（责任编辑：刘晓方）
2018年4月，天津公安河北分局接到群众举报，称其向某贷款公司借款70万元，但仅仅过了一年时间，对方便以各种理由将债务滚雪球到300万元。为了“讨债”，对方甚至到其父母家及妹妹家长期滋扰，致使父母病倒，本人也被迫离开天津。经过五个月的秘密侦查取证，警方初步掌握了以王某为首的黑社会性质组织团伙的大量犯罪事实。
为保证办案质量，河北区检察院充分发挥“捕诉一体”办案机制优势，指派检察官提前介入案件侦查，坚持“依法、适时、适度”原则，引导公安机关调查取证，针对“套路贷”这一新型犯罪的焦点问题，就犯罪事实和情节的确定、法律适用等提出引导性意见，同时建议公安机关加大对财务、微信往来记录等客观证据的收集，为后续起诉、审判打下良好基础。
经审理查明，该黑恶势力组织头目王某自2016年3月起，未经相关部门登记、审批，非法成立金融管理公司，主要经营二手房买卖、小额贷款等业务。2016年12月，王某先后网罗具有犯罪前科的犯罪嫌疑人白某、马某等二十余人，形成以自己为首的、较为稳定的犯罪组织。
该组织中，王某本人及其母、其妻分别负责整体运转、收取高额利息、转账放款等，其他成员各自担任风控、下户审核和债务催收、财务管理等角色，通过肆意认定违约、收取下户费用、签订空白借款协议、空白房屋买卖协议等方式，使用人身控制、威胁、殴打等手段，强立债权、强行索债、非法侵占被害人财产，有组织地实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益。
其中，部分所获利益用于购买汽车、租赁房屋，为组织成员发放工资、提成，甚至为组织成员出资统一购买貂皮服装、进行纹身。王某等人肆意进行多起抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众，严重破坏社会治安、妨害社会管理秩序，造成多名被害人及其家属心理极度恐惧，不敢举报、控告，造成恶劣社会影响。
日前，该院对王某等24名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名依法作出批准逮捕决定；依法对1名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定。与此同时，检察机关充分发挥法律监督职能，要求公安机关继续补充侦查。
目前，该案已进入审查起诉阶段。（责任编辑：刘晓方）
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