破解微交易骗局：号称胜率90% 输赢被平台掌控(4)

　　警方在微交易上的打击也未松懈。
　　据重庆警方2018年8月通报,江北警方破获了一起特大微交易诈骗案,抓获涉嫌违法犯罪人员79名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点3个,查扣涉案电脑40余台、手机100部,涉案金额1.3亿余元。
　　据悉,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台账号并充值进行微交易。
　　同时,犯罪团伙利用平台管理账户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。
　　交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有连接国际大盘,是一个假构的交易平台。
　　现在,记者在亿星国际残留的微信公众号上,还能看到其宣传语:“30秒收益80%,一分钟收益85%,三分钟收益87%,最低100RMB即可交易,365天×16H开市,出金T+1次日到账”。
　　此外,记者发现,一个名为“泰登微盘交易群”,在QQ进行过企业认证,认证企业为重庆泰登网络科技有限公司。记者通过国家企业信用信息公示系统查询,这家企业实际上已经注销,且被纳入工商部门经营异常名录。但该泰登微盘交易QQ群中依旧活跃。
　　工商资料显示其经营范围并不具备金融、交易等方面的相关资质。记者除在多个微交易平台上未发现具体公司名称外,在有公开公司信息的多个平台上,记者发现其工商认证的经营范围并不包括金融投资、交易、投资顾问等。
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　　损益不过是数字?律师:微交易涉嫌欺诈
　　资深理财师介绍,投资人在微盘上进行交易,哪怕投资上百万元,但实际上仅仅是在微盘交易账户上有显示,可能并没有进行真正的投资。投资者投入的资金在投入之后可能就被平台提走了,投资人在微交易平台上的操作,所有损益都只是一个数字而已。
　　江西公安在上述文章中还提到,犯罪嫌疑人在购买系统、建立虚假平台之后,往下面就发展数十个代理公司,每一个代理公司下面有几十个员工,也就是业务员,这些业务员再去联系受害人,通过加微信或打电话的方式,引诱受害人到他们平台进行交易。平台业务员还会建立一个虚假微信群,在群里发布各种虚假信息,诱骗受害者加大投入。部分微交易平台也会在微信公众号、各大财经论坛发软文吸引客户,甚至把微交易包装成可以赚钱的微信手游。
　　业内人士表示,目前市面上的理财产品,货币基金的投资回报率约在5%以内,债券类年回报率约在3%-10%,股票类投资收益率不好估算,随市场波动而波动,风险较大、门槛较高。而微交易所打出的能够达到80%甚至90%以上,这种承诺的收益率从一定意义上说,可以算得上金融诈骗。
　　徐州景来律师事务所律师李振武表示,这种交易的风险在于交易机制不是合法有效的,交易方式存在欺诈和虚假行为。
　　《商品现货市场交易特别规定(试行)》中明确规定,商品现货市场交易对象包括:实物商品;以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;省级人民政府依法规定的其他交易对象。而商品现货市场交易可以采用下列方式:协议交易;单向竞价交易;省级人民政府依法规定的其他交易方式。
　　“对比微交易平台采用的交易方式,平台实际并没有任何实物商品以及实物商品凭证进行交易,仅仅是在判断价格走势,以此判断买入还是卖出。”李振武表示。
　　“目前微交易的交易模式确实存在虚假宣传、诱导性交易等行为。”安杰律师事务所律师王胜利认为,如一些微交易平台通过电话、微信、QQ群、股吧、网页、直播室等多种渠道进行宣传造势,以“1分钟收益75%”、“24小时T+0模式”等字眼诱导客户开户交易;存在诱导性喊单的问题;更为严重的是极个别平台通过虚拟资金操纵交易或直接操控K线图来获利。