跨境地下钱庄覆灭记(2)

警方捣毁犯罪团伙窝点

　　辖区突现嫌疑公司
　　“公安局吗？我们发现一个疑似地下钱庄，请查处……”
　　2018年4月28日，金融部门向钦州市公安局报案，称他们发现在钦州开设的广西某贸易有限公司银行对公账户日常资金交易存有重大疑点，初步怀疑该客户利用开设的空壳公司从事非法经营活动。
　　钦州市公安局立即派出民警介入调查。经过初步调查，办案民警发现，这个贸易公司涉及的账户有20多万个，流动资金高达800多亿元。
　　“该公司绝大部分账户的开户人并不是真正的使用人，流动资金数额如此巨大，是不正常的。”钦州市公安局经侦支队深入分析和研判后认为，该公司可能存在重大问题。
　　2018年8月13日，钦州市公安局经侦支队经审查并报请市公安局领导批准后，依法对广西某贸易有限公司涉嫌非法经营案进行立案侦查。
　　地下钱庄浮出水面
　　经深入调查，警方发现，这是一个彻头彻尾的地下钱庄！
　　钦州市公安局对此案高度重视，从各县区公安局、分局，以及市局治安、网安、法制、巡警等部门共抽调60多名民警，成立专案组，迅速开展案件侦查工作。
　　专案民警不辞辛劳，先后前往北京、上海、甘肃、浙江、广东等地开展侦查工作，行程数十万公里。艰辛的付出有了收获，民警基本摸清了该团伙的犯罪轨迹。
　　警方初步查明：自2016年下半年以来，犯罪嫌疑人康某等人未经许可，利用其掌握的大陆银行账户和香港银行账户，非法从事人民币和美元汇兑业务，从中收取汇兑金额3‰至10‰不等的手续费，从中牟取利润。
　　在侦查该案过程中，侦查人员发现隆某、谢某合资开设的广西某商务服务有限公司，雇请人员进行网络聚众赌博活动，涉案赌资巨大，这些赌资在流入赌博网站银行账户后又流转到位于钦州市的广西某贸易有限公司账户。
　　案情重大，绝不能让犯罪分子逍遥法外！
　　自治区公安厅副厅长唐斌听取案件情况汇报后对侦查工作作出指示。
　　经过3个多月的奋战，钦州警方掌握嫌疑人大量的犯罪事实和证据。2018年11月27日，钦州警方决定开展统一收网行动。
　　统一收网捣毁团伙
　　“按计划行动，收网！”
　　2018年11月27日至30日，由钦州市副市长、市公安局局长郭晓红挂帅，副局长黄东刚具体组织指挥的“8·13”非法经营案收网行动启动。在自治区公安厅经侦总队的指导和大力支持下，参战民警分成11个行动小组，分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等地同步开展收网行动。
　　当民警来到甘肃省临夏回族自治州准备对犯罪嫌疑人康某进行抓捕时，当地公安机关告知办案民警：嫌疑人在偏远的农村居住，人员、道路情况复杂，现场抓捕条件不成熟，如果处理不当，极易引发群体性事件。
　　行动小组成员经过研判后决定采取守株待兔的方式，抓捕犯罪嫌疑人。