打着“精准扶贫”旗号 嫌疑人如何骗了18万人(2)

　　犯罪嫌疑人对外宣称入会的标准有3档，第一档为28+1元（该档会员最终可获利30万元）；第二档为98+1元（可获利100万元）；第三档为178+1元（可获利170万元），还规定基金会的每个理事可获利500万元，会长可获利600万元。犯罪嫌疑人还声称，会员达到规定数量后，即在北京召开启动大会。
　　公安机关查明此案系一起打着扶贫旗号的民族资产解冻类诈骗案件。近日，公安部部署陕西、广东、辽宁等省公安机关分别在当地将王向荣、刘艳梅(女，48岁，天津蓟县人)、李树金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓获（刘艳梅是基金会所谓的秘书长，王向荣和李素文是副会长，李树金是会长），冻结赃款43.6万元。
　　2019年1月，有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”的会员链接，声称“1月15号至22号‘北斗共享联盟’在北京人民大会堂召开2019年中国食品安全乡镇长责任年会暨全国一乡一品产业发展年会北斗中航集团扶贫工作启动大会。届时有国家在职的200多名部长级领导参加招商会，更有副国级国家领导人到场参加”。
　　发布者呼吁群成员通过手机App注册加入会员，缴纳6880元或9880元的会务费后，可前往北京参会。
　　经警方查明，“北斗共享联盟”App系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研发，该公司通过App高价销售手机、白酒、车载机器人等产品，声称购买产品后可以进行消费补贴，鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级增加补贴额度。
　　2018年10月，49岁的武汉人明平福经人介绍成为“北斗共享联盟”App成员，之后陆续发展了128名下线，其下线又陆续发展了1660名下线，这些下线在App上购物消费后，明平福按5%的比例进行提成。
　　2019年1月9日，青海等地公安机关将明平福等11名参与发展下线的犯罪嫌疑人抓获。1月11日，深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37岁，广西宾阳人）、监事纪荣发（男，67岁，安徽来安人）刑事拘留，案件侦办工作正在进行中。
　　幕后组织者主要来自广西凌云县
　　为什么这类诈骗案件会导致这么多人上当受骗？犯罪嫌疑人有哪些具体的作案手法？
　　公安部刑事侦查局副局长陈士渠认为，从上述3起案件看，民族资产解冻类诈骗案件主要有5个特点：一是假冒党中央、国务院和各部委领导，伪造各类图片。用PS的技术伪造一些领导照片，甚至伪造公文证件印章，主要目的是为了让人相信。
　　二是诈骗手法多，参与门槛低，所谓的预期收益巨大，极具诱惑性，以此吸引受害人参与。
　　三是犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快。
　　四是诈骗对象比较特定，以中老年群体为主。这些群体平时上网少，受害人容易被犯罪分子“洗脑”，犯罪分子拿一些假的文件，做一些PS的图片，就信以为真，还到处拉别人加入骗局。
　　五是社会危害大，严重影响社会治安稳定。
　　北京市公安局刑侦总队总队长袁林认为，此类诈骗犯罪团伙紧盯社会焦点，诈骗的项目和手段种类多、翻新快，五花八门，目前已达百余种，有“民族大业”“民族复兴”“精准扶贫”“扶贫养老”“梦想基金起航”等。办案人员在抓获的犯罪嫌疑人家中起获了大量伪造的公文文书，制作得非常逼真，如果没有一些专业部门来鉴定，很难被识破。
　　陈士渠透露，目前，民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者、操纵者主要来自广西凌云县。遵照中央领导的指示，广西凌云县委、县政府已组织全县开展打击整治民族资产解冻类诈骗行动。
　　公安部1月15日发布的最新统计表明，截至目前，广西凌云公安机关已抓获民族资产解冻类诈骗犯罪嫌疑人45名，扣押车辆21台（这些车都是用赃款购买的）、银行卡59张、POS机27部，查获赃款购买房产7处，缴获赃款414.6万元。