网络赌博“花式”设局：藏匿境外 专坑国人(3)

　　高某德在该网站工作期间共计收入30余万元，不满足为别人“打工挣钱”的高某德决心“创业另干”。2018年6月，高某德伙同廖某德、林某耀等五人，共同出资45万元，联系了一家名叫星家坡双赢制作的团伙搭建网站，成立了一个类似印象彩票网站的赌博网站，起名为“恒发彩票”。但高某德在2018年8月就落网了，落网时年仅17岁，恒发彩票网站服务器也被警方扣押。
　　江苏淮安警方近期破获的一起跨国赌博案中，犯罪嫌疑人也基本采用类似的犯罪模式。主犯余某等三人在老挝万象租赁一间民房作为办公地点，架设赌博网站，并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。他们架设了五个赌博网站，开设棋牌类、博彩类及真人视频类数十种赌博游戏，通过大量使用他人的信用卡及第三方支付平台，对玩家的投注资金进行接收流转，从中牟取暴利。该案涉案资金5亿元。
　　江苏破获的另一起特大跨国网络赌博案中，犯罪嫌疑人在菲律宾架设网络赌博网站平台，在互联网线上线下吸引赌客投注“分分彩”“时时彩”等参与赌博，该赌博网站用户数高达10多万人，管理用户84个，总代理27个，一级代理5300个。
　　一些境外淫秽色情类犯罪网站的基本犯罪模式也如出一辙。2017年8月以来，犯罪嫌疑人陈某伙同周某、郭某等人，通过在境外架设服务器，自行开发App接入淫秽色情直播源等方式招揽会员，传播淫秽视频非法牟利。至2018年8月该团伙被浙江嘉兴警方打掉时，仅仅一年时间，这个盘踞境外、利用网络传播淫秽物品牟利的特大犯罪团伙，竟发展出代理1.6万多人，会员达350多万人，涉案资金2.5亿元。
　　抓不到人 查不清钱
　　多位基层民警表示，网络赌博、电信诈骗和淫秽色情等危害巨大的境外互联网犯罪，在上下游均有成型的产业链条，他们面临着共同的打击难题。
　　当前，境外互联网犯罪呈现链条式产业化操作，难以确定犯罪分子真实身份。民警告诉《经济参考报》记者，网络赌博、电信诈骗、淫秽色情等境外互联网犯罪在上游已经形成了专门提供假身份信息的“四套件”服务产业。“目前在一些地方已经形成专门向贫困人员、拮据学生等购买‘四套件’信息，随后以两三千元的价格出售给别人的产业链。”民警说，印象彩票赌博网站12名主要作案人员使用均是这种“四套件”包装过的虚假信息。
　　下游犯罪集团下设的各个团队各自独立，单线联系。活跃的代理团队呈金字塔式各自向下蔓延，发展下线，遍布全国各地，呈现无序状态，这些下线代理和参赌人员却对主要犯罪团伙情况一无所知。
　　福建省泉州警方近期摧毁的一个特大网络赌博团伙，初查投注金额近18亿元。犯罪嫌疑人董某某成立“赌博公司”，租用境外赌博服务器，聘请技术人员对赌博网站进行管理，采用“公司—大股东—股东—总代理—代理—会员”六个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，大肆接受下线投注，从中牟利。
　　躲在境外的主要犯罪分子即便被查实身份，也难以抓捕归案。太原市公安局侦办一起网络赌博案时，循线追踪到缅甸后发现，犯罪分子服务器建在当地某势力范围内，民警难以深入。“从技术上说，追踪没有问题，但有时人带不回来。”专案民警说。
　　犯罪分子的资金流向难以查清并固定住证据，也是警方面临的一个难题。据警方分析，境外互联网犯罪资金“出口”呈现产业化操作，有专门的资金流通、“洗白”渠道。
　　大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华介绍说，一些第三方金融公司、支付平台成为互联网犯罪的下游“出口”，印象彩票赌博网站大部分资金结算由第三方支付平台完成。