内蒙古通辽：“对公四件套”一路涨到1.5万元一套，背后黑手是谁(2)

       2020年10月开始，公安部开展打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的全国“断卡”行动，给电信网络诈骗犯罪造成重创。黑市场出现“卡荒”现象，对公四件套一路涨到一万五一套。诈骗团伙洗钱方式由之前的银行卡反复转账以及走专业洗钱水房、地下钱庄的通道，到后来通过第三方、第四方支付平台，利用支付宝、二维码跑分，洗钱模式频繁更新换代，到现在演变出以虚拟货币为掩护的洗钱模式。
       “断卡”行动开展以来，开鲁县公安局始终保持高压态势，精准研判，合成作战，严厉整治贩卖电话卡、银行卡以及相关违法犯罪活动，坚决铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。
       2020年10月6日，开鲁镇居民张某以“冒充公检法”的方式被骗89万元。接到报警后，民警迅速追踪涉案资金，因案件涉案金额巨大，涉及账户众多、流向复杂，一时间无从下手，案子暂时找不到突破口陷入僵局。为快速破案，争取时间挽回群众的损失，开鲁县公安局立即启动电信诈骗案件研判会商机制，局长陈秀海、副局长宋国喜召开会议，抽调刑侦、情报、派出所精干民警组成“10.06”专案组，将案情汇报市局反诈中心，加大力度限期破案。专案民警没有气馁，马上重新调整案件思路，仔细寻找主要突破口并关联分析，经分析研判，发现有外地涉案人员信息，专案组民警迅速马不停蹄的前往涉案地点，并日夜辗转于福建、广东、黑龙江等地30余天，终于在通辽市公安局的大力支持下，先后抓获以杨某冰为首的犯罪嫌疑人9人。

       经调查，原来，嫌疑人杨某冰、梁某等人相互勾结，以高额利润、佣金为诱饵组织多人在“中币”“火币”等虚拟币平台上开设虚拟币账户，并且为了躲避警方打击，达到迅速转移资金的目的，由杨某冰、梁某在“Telegram”上建群，要求操盘手将涉案资金打入进来的15分钟内进行虚拟币买卖，完成黑钱变虚拟币的操作，为多个犯罪团伙非法提供资金支付转移，并以此获取利润。该团伙以虚拟币平台为掩护进行资金转移洗钱，自2020年8月份以来涉案资金流水达1600万元。经过开鲁县公安局近两个月的严密侦查，成功打掉以为“冒充公检法”“杀猪盘”等方式实施的诈骗案件提供资金转移洗钱的犯罪团伙，抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等犯罪嫌疑人9人，全力斩断了黑灰产业链。
       目前，犯罪嫌疑人杨某冰、徐某、梁某、肖某、李某等5人以帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕。杨某航已被检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，曹某、崔某、甘某依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（姜威）
       (来源：平安驿站)（责任编辑：刘晓方）