涉案数亿元！用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案(2)

       原标题：银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案！抓获21名犯罪嫌疑人……
       10月21日，记者从宁夏银川市公安局了解到，警方经过近一年多的侦查，成功破获一起公安部督办的跨境网络赌博诈骗案件，摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络，抓获犯罪嫌疑人21名。

拉人头涉及赌博人员上千人

         2018年，银川警方接到群众举报称，有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现，犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”，发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏，鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注，频繁进行网络赌博活动，参赌人员经济损失惨重，有人自2016年以来在该网络平台参与赌博，输掉200多万元。

       警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现，该网络赌博诈骗平台规模巨大，在全国27个省市均发展有代理，涉及赌博人员3000余人，每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用“金字塔”型层级代理结构，以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。
       鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大，公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。

服务器设在境外民警多路展开调查

       该案被公安部挂牌督办后，公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案，并抽调18名警力组成专案组，开展侦查工作。
       专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点，确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略，组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查，先后多次前往北京、上海、浙江、广东等6省2市，调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次，逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。
       该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资，掩饰赌资流向轨迹，最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式，将违法所得转移至香港、台湾地区及境外。为逃避打击，该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外，犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。