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涉案数亿元!用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案(2)

2020-10-30 14:16新消息报 平安银川浏览:

涉案数亿元!用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案

       原标题:银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案!抓获21名犯罪嫌疑人……
       10月21日,记者从宁夏银川市公安局了解到,警方经过近一年多的侦查,成功破获一起公安部督办的跨境网络赌博诈骗案件,摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络,抓获犯罪嫌疑人21名。

涉案数亿元!用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案

 

拉人头涉及赌博人员上千人

         2018年,银川警方接到群众举报称,有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现,犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”,发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏,鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注,频繁进行网络赌博活动,参赌人员经济损失惨重,有人自2016年以来在该网络平台参与赌博,输掉200多万元。

涉案数亿元!用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案

 

       警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现,该网络赌博诈骗平台规模巨大,在全国27个省市均发展有代理,涉及赌博人员3000余人,每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用“金字塔”型层级代理结构,以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。
       鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大,公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。

涉案数亿元!用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案

 

服务器设在境外民警多路展开调查

       该案被公安部挂牌督办后,公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案,并抽调18名警力组成专案组,开展侦查工作。
       专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点,确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略,组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查,先后多次前往北京、上海、浙江、广东等6省2市,调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次,逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。
       该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资,掩饰赌资流向轨迹,最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式,将违法所得转移至香港、台湾地区及境外。为逃避打击,该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外,犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。

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