特大民族资产解冻类诈骗案告破 徐州警方抓获16名嫌疑人
2020-10-30 13:55中国新闻网浏览：次
打着国家精准扶贫项目的旗号，犯罪团伙虚构“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目，骗受害人投资，实施诈骗。10月29日，徐州市公安局通报侦破该起特大民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人16名，冻结涉案资金150万余元。
今年6月，徐州市公安局接到黑龙江警方的协查通报，称对方正在办理一起关于某基金会民族资产解冻类诈骗案，需要查证彭某是否参与项目被骗。接到通报后，民警很快找到了55岁的彭某。可是彭某很不配合，并且回避关于受骗的问题。
经过进一步确认，彭某确实参与了项目并被骗。民警再次找到彭某，见事情败露，彭某承认自己确实被拉进一个“5050脱贫工程报单群”，并且花了800元，由于怕得不到分红，所以一直不敢承认。
出于对类似案件的敏锐性，民警对这个聊天群进行了调查。根据现代化信息平台研判关联，位于徐州市铜山区的可疑人员张某云浮出了水面。根据数据分析，张某云在一个名为“董事长核心群”的聊天群中职位是“核心助理”。顺线关联下去，民警发现她以“核心助理”的身份通过聊天软件以“CDBC数字货币”“文化产业代言”等项目为由已经发展众多下级会员。
“他们打着国家精准扶贫项目的旗号，大肆发展不明所以的会员。”丰县公安局刑警大队反诈中队指导员胡喆介绍，此团伙宣称“CDBC数字货币”是央行发行的第一批数字货币，100元1单，每人限购7单，将来会翻100倍、1000倍。“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言，70元1单，每人限购10单，称可分红100年，能分三代人，是世世代代的产业，永远不会过期。
线索明确，徐州市公安局迅速组织多警种精干警力组成专案组，继续对这个诈骗团伙进行深入研判，一个分为“霸道总裁、财务部长、核心助理、助理”等层级严密的诈骗团伙浮出水面。
通过对资金流分析发现，该团伙违法项目较多，2019年底以来主要以“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目为主，涉案资金逐级汇入“财务部长”银行卡后，由其转入“霸道总裁”的银行卡内，涉案金额高达200余万元。为骗取受害人信任，该团伙还从“新浪财经”、“今日头条”中做图，盗用领导的讲话图片蛊惑人心。
专案组很快将该团伙的人员身份和层级梳理清晰，6月28日，专案组兵分16路奔赴河北、陕西、广东、海南、山东、河南等10余个省市开展集中收网行动。
“没想到整个案件最难的不是天南海北抓捕，而是查证。”丰县公安局赵庄派出所副所长李鹏说，专案组前期通过资金流梳理出了2000余名被害人，并分出6大查证组对10余个省市的被害人进行了查证。可找到的被害人不是否认被骗，就是借故推辞不予见面。
“国家发放这些都是秘密进行，我们通过关系获得名额，以后会百倍千倍受益。但是这触犯了《保密法》，所以一定不能说出来，否则要被判刑。”原来，大部分的受害者都被这套说辞进行了洗脑，为即将到来的“受益”守口如瓶。警方再深入核查发现，还有一部分受害人参与项目众多，转身就在其他项目中变为代理，成了犯罪嫌疑人。
鉴于这种情况，专案组民警及时调整方式，对查证组进行了统一的培训，明确只打击主要嫌疑人的思路，照顾受害人感受。通过一个多月的不懈努力，所有证据终于达到了诉讼标准。
目前，16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。（责任编辑：刘晓方）
今年6月，徐州市公安局接到黑龙江警方的协查通报，称对方正在办理一起关于某基金会民族资产解冻类诈骗案，需要查证彭某是否参与项目被骗。接到通报后，民警很快找到了55岁的彭某。可是彭某很不配合，并且回避关于受骗的问题。
经过进一步确认，彭某确实参与了项目并被骗。民警再次找到彭某，见事情败露，彭某承认自己确实被拉进一个“5050脱贫工程报单群”，并且花了800元，由于怕得不到分红，所以一直不敢承认。
出于对类似案件的敏锐性，民警对这个聊天群进行了调查。根据现代化信息平台研判关联，位于徐州市铜山区的可疑人员张某云浮出了水面。根据数据分析，张某云在一个名为“董事长核心群”的聊天群中职位是“核心助理”。顺线关联下去，民警发现她以“核心助理”的身份通过聊天软件以“CDBC数字货币”“文化产业代言”等项目为由已经发展众多下级会员。
“他们打着国家精准扶贫项目的旗号，大肆发展不明所以的会员。”丰县公安局刑警大队反诈中队指导员胡喆介绍，此团伙宣称“CDBC数字货币”是央行发行的第一批数字货币，100元1单，每人限购7单，将来会翻100倍、1000倍。“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言，70元1单，每人限购10单，称可分红100年，能分三代人，是世世代代的产业，永远不会过期。
线索明确，徐州市公安局迅速组织多警种精干警力组成专案组，继续对这个诈骗团伙进行深入研判，一个分为“霸道总裁、财务部长、核心助理、助理”等层级严密的诈骗团伙浮出水面。
通过对资金流分析发现，该团伙违法项目较多，2019年底以来主要以“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目为主，涉案资金逐级汇入“财务部长”银行卡后，由其转入“霸道总裁”的银行卡内，涉案金额高达200余万元。为骗取受害人信任，该团伙还从“新浪财经”、“今日头条”中做图，盗用领导的讲话图片蛊惑人心。
专案组很快将该团伙的人员身份和层级梳理清晰，6月28日，专案组兵分16路奔赴河北、陕西、广东、海南、山东、河南等10余个省市开展集中收网行动。
“没想到整个案件最难的不是天南海北抓捕，而是查证。”丰县公安局赵庄派出所副所长李鹏说，专案组前期通过资金流梳理出了2000余名被害人，并分出6大查证组对10余个省市的被害人进行了查证。可找到的被害人不是否认被骗，就是借故推辞不予见面。
“国家发放这些都是秘密进行，我们通过关系获得名额，以后会百倍千倍受益。但是这触犯了《保密法》，所以一定不能说出来，否则要被判刑。”原来，大部分的受害者都被这套说辞进行了洗脑，为即将到来的“受益”守口如瓶。警方再深入核查发现，还有一部分受害人参与项目众多，转身就在其他项目中变为代理，成了犯罪嫌疑人。
鉴于这种情况，专案组民警及时调整方式，对查证组进行了统一的培训，明确只打击主要嫌疑人的思路，照顾受害人感受。通过一个多月的不懈努力，所有证据终于达到了诉讼标准。
目前，16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。（责任编辑：刘晓方）
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