执法司法等部门加大惩治力度 全链条斩断网络犯罪产业链(2)
2021-01-26 13:11经济日报浏览：次
以网络婚恋交友为诱饵实施俗称“杀猪盘”的投资诈骗，虚构网络身份、冒充主播以直播打赏为名实施诈骗，非法出售、出租电话卡、银行卡并将“两卡”作为骗取被害人资金或转移赃款的犯罪工具等，不论网络犯罪如何花样翻新，都难逃执法司法部门严惩。
什么是网络犯罪？1月25日，最高人民检察院发布办理网络犯罪案件规定，明确其包括针对信息网络实施的犯罪，利用信息网络实施的犯罪，以及其他上下游关联犯罪。
据介绍，当前网络犯罪呈现出犯罪案件数量上升迅猛、犯罪手段花样翻新等趋势。
“近年来，检察机关办理网络犯罪案件以年均40%的速度攀升，2020年达到了54%。”最高检第四检察厅厅长郑新俭说，战“疫”期间检察机关办理的诈骗犯罪案件中，有三分之一是利用网络实施。
在所有网络犯罪中，网络诈骗、网络赌博成为当前主要网络犯罪。检察机关调研发现，规模庞大的地下黑产密切配合，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为网络犯罪多发高发的重要原因。
郑新俭说，黑灰产上游为犯罪集团提供技术工具、收集个人信息，或为导流获客、广告推广；中游实施诈骗或开设赌场等犯罪；下游利用支付通道“洗白”资金，构建起完整黑灰产生态圈。
执法司法等有关部门加大对网络犯罪惩治力度，惩防并举、惩治结合，坚决遏制相关犯罪高发蔓延势头，推进网络社会综合治理。
2020年10月起，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行等部门联合部署开展“断卡”专项行动，依法从严打击非法出售、出租“两卡”违法犯罪活动，重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动的犯罪团伙，以及与之内外勾结的电信、银行等行业从业人员。
2020年4月，最高检专门成立惩治网络犯罪指导组，加大统筹力度，加强司法政策、法律适用研究。2020年11月，最高检专门向工业和信息化部发出“六号检察建议”，围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题提出治理建议。
检察机关专项打击效果凸显：“断卡”专项行动实施以来，检察机关依法起诉8000余人；会同公安机关，深挖诈骗犯罪线索，共起诉电信网络诈骗犯罪2.3万余人；“打击治理跨境赌博”专项行动以来，检察机关加强重点案件挂牌督办，共起诉利用网络手段实施的开设赌场、赌博犯罪1.7万余人。
严惩网络犯罪过程中，检察机关全链条打击网络犯罪，加大对非法提供个人信息、技术支持、支付结算服务等行为的惩治力度，深挖上下游犯罪线索。对于假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪，检察机关在办案中穿透网络技术表象，实施精准打击。
目前，跨境赌博“资金链”运作日益复杂，赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套，不法分子不断翻新手法，极力掩饰资金交易可疑痕迹。人民银行多管齐下，开展综合治理。2020年，中国人民银行共处罚违法违规机构300余次，国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起，实现主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。
如今，网络领域行政执法和刑事司法衔接联动越来越紧密，推动互联网行业自律和平台治理责任同步跟上，协同推进社会共治，技术应用更加广泛。记者从腾讯公司了解到，财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型，通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系，从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制，精准打击和切断不法分子的资金链条。据财付通技术专家介绍，在C2C交易中，该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征，通过分析获取平台内赌博的社团及其特征，建立模型，对全量账户进行排查，高效发现处置涉赌账户。
什么是网络犯罪？1月25日，最高人民检察院发布办理网络犯罪案件规定，明确其包括针对信息网络实施的犯罪，利用信息网络实施的犯罪，以及其他上下游关联犯罪。
据介绍，当前网络犯罪呈现出犯罪案件数量上升迅猛、犯罪手段花样翻新等趋势。
“近年来，检察机关办理网络犯罪案件以年均40%的速度攀升，2020年达到了54%。”最高检第四检察厅厅长郑新俭说，战“疫”期间检察机关办理的诈骗犯罪案件中，有三分之一是利用网络实施。
在所有网络犯罪中，网络诈骗、网络赌博成为当前主要网络犯罪。检察机关调研发现，规模庞大的地下黑产密切配合，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为网络犯罪多发高发的重要原因。
郑新俭说，黑灰产上游为犯罪集团提供技术工具、收集个人信息，或为导流获客、广告推广；中游实施诈骗或开设赌场等犯罪；下游利用支付通道“洗白”资金，构建起完整黑灰产生态圈。
执法司法等有关部门加大对网络犯罪惩治力度，惩防并举、惩治结合，坚决遏制相关犯罪高发蔓延势头，推进网络社会综合治理。
2020年10月起，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行等部门联合部署开展“断卡”专项行动，依法从严打击非法出售、出租“两卡”违法犯罪活动，重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动的犯罪团伙，以及与之内外勾结的电信、银行等行业从业人员。
2020年4月，最高检专门成立惩治网络犯罪指导组，加大统筹力度，加强司法政策、法律适用研究。2020年11月，最高检专门向工业和信息化部发出“六号检察建议”，围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题提出治理建议。
检察机关专项打击效果凸显：“断卡”专项行动实施以来，检察机关依法起诉8000余人；会同公安机关，深挖诈骗犯罪线索，共起诉电信网络诈骗犯罪2.3万余人；“打击治理跨境赌博”专项行动以来，检察机关加强重点案件挂牌督办，共起诉利用网络手段实施的开设赌场、赌博犯罪1.7万余人。
严惩网络犯罪过程中，检察机关全链条打击网络犯罪，加大对非法提供个人信息、技术支持、支付结算服务等行为的惩治力度，深挖上下游犯罪线索。对于假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪，检察机关在办案中穿透网络技术表象，实施精准打击。
目前，跨境赌博“资金链”运作日益复杂，赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套，不法分子不断翻新手法，极力掩饰资金交易可疑痕迹。人民银行多管齐下，开展综合治理。2020年，中国人民银行共处罚违法违规机构300余次，国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起，实现主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。
如今，网络领域行政执法和刑事司法衔接联动越来越紧密，推动互联网行业自律和平台治理责任同步跟上，协同推进社会共治，技术应用更加广泛。记者从腾讯公司了解到，财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型，通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系，从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制，精准打击和切断不法分子的资金链条。据财付通技术专家介绍，在C2C交易中，该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征，通过分析获取平台内赌博的社团及其特征，建立模型，对全量账户进行排查，高效发现处置涉赌账户。
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