重庆破获特大非法经营证券业务案 涉案交易额550亿元
2021-05-13 15:19中国新闻网浏览：3663次
中新社重庆5月13日电 (记者 刘相琳)记者13日从重庆市公安局获悉，重庆警方近日破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案，涉及中国16个省市的349家代理商，涉案交易金额550亿元人民币。
警方介绍，自2018年7月以来，“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户，采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式，收取客户管理费、手续费等牟利。
据统计，“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家，遍及广东、四川、上海等16个省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，共计充值金额10亿余元，交易金额达550亿余元。“撮某网”平台收取客户管理费和服务费共计3.5亿余元，返佣2.4亿余元，纯利润1270余万元。
警方通过侦查，成功锁定资金流向。警方通过层层抽丝剥茧，调查摸排了重庆96家代理商情况，并对涉及的11个区县开展落地核查。办案民警结合资金流，通过对50余名关系人的外围调查和技侦摸排，刻画出团伙架构和成员分工，并逐一落地布控。
掌握了所有证据后，专案组集约380余名警力，对该平台和25个代理商进行统一收网，共计抓获涉案人员153人，并对其中的52人采取了刑事强制措施。
重庆警方相关负责人表示，该案的成功侦破，打响了该市打击“场外配资”第一枪，是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果。
目前，该案还在进一步办理中。（责任编辑：刘晓方）
警方介绍，自2018年7月以来，“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户，采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式，收取客户管理费、手续费等牟利。
据统计，“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家，遍及广东、四川、上海等16个省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，共计充值金额10亿余元，交易金额达550亿余元。“撮某网”平台收取客户管理费和服务费共计3.5亿余元，返佣2.4亿余元，纯利润1270余万元。
警方通过侦查，成功锁定资金流向。警方通过层层抽丝剥茧，调查摸排了重庆96家代理商情况，并对涉及的11个区县开展落地核查。办案民警结合资金流，通过对50余名关系人的外围调查和技侦摸排，刻画出团伙架构和成员分工，并逐一落地布控。
掌握了所有证据后，专案组集约380余名警力，对该平台和25个代理商进行统一收网，共计抓获涉案人员153人，并对其中的52人采取了刑事强制措施。
重庆警方相关负责人表示，该案的成功侦破，打响了该市打击“场外配资”第一枪，是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果。
目前，该案还在进一步办理中。（责任编辑：刘晓方）
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