涉案7.4亿，陕西“连根拔起”跨境赌博全产业链案件(2)

       跨境赌博严重危害个人和他人财产及生命安全，给人民群众造成巨额经济损失，人民群众深恶痛绝。去年5月13日，周某报案称，他在日常使用手机的过程中，无意间进入名为“澳门新葡京”的网站中参与游戏，造成经济损失。接报后，商洛市公安局立即成立专案组，并于当日对该网站以涉嫌开设赌场罪立案侦查。
       经侦查查明：2018年6月，福建安溪籍人苏某，在老挝博胶省金三角地区金龙门大厦开设上述赌博网站，雇佣余某等四人为网站客服人员，负责网站的日常运营、宣传、推广；从王某等四人处购买“四件套(银行卡、网银、手机号码、身份证)，对接联银、苹果等非法支付平台，用于流转赌资；发展刘某等四人为网站代理推广人员；雇佣林某等人并利用他们个人银行账户流转、转移赌资，通过互联网线上线下推广，吸引中国大陆居民登录网站注册会员参与赌博游戏。截至去年5月，注册赌博会员人数43864人，代理人数2160名。
       据悉，该网站涉及22个游戏平台、2200余种赌博游戏。该案系团伙作案，组织架构缜密，涉案人员众多，涉及境内外地域广泛，涉案资金巨大，社会影响恶劣，为公安部督办案件。截至目前，已对17名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，冻结个人账户254个，冻结第三方支付平台15个，合计冻结涉案金额8900余万元。
       战果斐然！去年跨境赌博案件数超过前三年总和
       上述案件是公安部去年督办的典型案件，除此之外还有宝鸡市岐山县公安局侦办的“罗鹏飞”开设赌场案、韩城市公安局侦办的高某君利用网络开设赌博案等共6起案件由国家督办，10起案件由省专班督办。
       跨境赌博作为一种新兴赌博方式，严重败坏社会风气，危害经济安全，影响社会稳定，损害国家形象，同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害，而且往往是诱发其他犯罪的温床，应予严厉打击，从源头上斩断跨境赌博资金链。
       去年2月28日，国务委员、公安部部长赵克志召开专题会议，研究部署打击治理跨境赌博工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，强化责任担当，积极主动作为，坚持严厉打击，坚决整治跨境赌博这一乱象，全力维护我国经济安全、社会稳定和国家形象。
       时不我待！在国家总体部署和方案要求下，去年年初，陕西省市县均成立由相关部门组成的工作专班，确保打击治理工作稳步扎实推进。
       专项行动开展以来，各成员单位充分发挥职能作用，密切协作配合，强化打击治理。有关部门依法依规关停网站252家、关闭账号51个、下架违法违规移动应用程序213个。金融机构严格落实账户实名制，排查涉案企业账户1775个，管控涉案企业账户5111个，组织反洗钱部门搜集涉嫌网络赌博账户872个，对3529户涉案账户进行责任倒查，共追责处理310家网点1107人。专班办公室与金融机构建立调取涉跨境赌博案件银行账户相关工作机制，协助侦破西安市、咸阳市跨境赌博案件、50亿特大非法资金支付结算犯罪案件等。海关、边检加大监管力度，严密查堵携带超量货币、赌具的出入境人员，从6410名旅客中核查出涉赌重点人员2043人，成功劝阻423人。
       同时，强化省间协作，提升效能。各级公安机关配合外省来陕办案67批次，共抓捕88人；西安、宝鸡、咸阳、榆林等赴省外共抓获310人。
       据了解，陕西省去年共侦办跨境赌博案件182起，抓获犯罪嫌疑人970人，处理参赌人员735人，掌握涉案参赌人员6715人，捣毁违法支付平台21个、推广平台27个，扣押、冻结涉赌资金7.4亿余元。