河北警方跨省捣毁涉案超50亿元“黑支付”平台
2020-06-23 20:30新华网浏览：次
新华社石家庄6月23日电（记者李继伟、杨帆）500余个网络赌博平台账户、 4000余个下线账户、涉案资金超过50亿元……河北秦皇岛市公安机关经过两个多月不懈努力，跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。
今年3月，秦皇岛市青龙满族自治县公安局接到线索：中国银行秦皇岛分行31个账户交易异常。
经过对涉案账户银行交易流水分析研判及摸排调查，专案组确定，31个可疑账户背后，是一个收集他人银行卡充当结算工具，利用App平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”团伙。
5月13日，公安机关组织警力集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人，跨省在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人员裴某、熊某。5月30日，专案组又在河北邢台抓获李某“刷单”团伙3人。
“在对李某团伙讯问过程中，发现他们使用一款App软件为网络赌博平台提供资金结算服务，该App的运营地址在江苏省南通市。”青龙满族自治县公安局治安大队副大队长刘国存介绍。
5月31日，专案组民警到达南通，通过摸排，确定了团伙人员信息和所在地址。当天下午，17名增援民警从秦皇岛市赶到南通市，当天晚上10点实施抓捕。
“这个团伙窝点在市区一座写字楼9楼，人员流动大，情况复杂。”专案组民警精心制定抓捕方案，当场抓获正在运营操作的团伙成员9人，扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑。
经查，2020年初至今，犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器，购买支付软件，组织信某、陈某等12人运营某App，为网络赌博平台提供资金结算服务，对接网络赌博平台账户500余个、下线账户4000余个，初步统计涉案资金流水超过50亿元人民币。
目前，涉案犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，侦查工作正在进行中。（责任编辑：刘晓方）
今年3月，秦皇岛市青龙满族自治县公安局接到线索：中国银行秦皇岛分行31个账户交易异常。
经过对涉案账户银行交易流水分析研判及摸排调查，专案组确定，31个可疑账户背后，是一个收集他人银行卡充当结算工具，利用App平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”团伙。
5月13日，公安机关组织警力集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人，跨省在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人员裴某、熊某。5月30日，专案组又在河北邢台抓获李某“刷单”团伙3人。
“在对李某团伙讯问过程中，发现他们使用一款App软件为网络赌博平台提供资金结算服务，该App的运营地址在江苏省南通市。”青龙满族自治县公安局治安大队副大队长刘国存介绍。
5月31日，专案组民警到达南通，通过摸排，确定了团伙人员信息和所在地址。当天下午，17名增援民警从秦皇岛市赶到南通市，当天晚上10点实施抓捕。
“这个团伙窝点在市区一座写字楼9楼，人员流动大，情况复杂。”专案组民警精心制定抓捕方案，当场抓获正在运营操作的团伙成员9人，扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑。
经查，2020年初至今，犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器，购买支付软件，组织信某、陈某等12人运营某App，为网络赌博平台提供资金结算服务，对接网络赌博平台账户500余个、下线账户4000余个，初步统计涉案资金流水超过50亿元人民币。
目前，涉案犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，侦查工作正在进行中。（责任编辑：刘晓方）
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
法务网咨询平台（长按图片识别小程序）
