骗子发布信息谎称有防疫物资 一慈善机构被骗百万
2020-04-04 18:41正义网浏览：次
正义网苏州4月3日电(通讯员檀杉杉 刘倩)朋友圈发布虚假广告,以兜售口罩、额温枪为名,诈骗多个省市10余名被害人,涉案金额300余万,苏州某慈善机构被骗一百余万元。4月3日,江苏省苏州市虎丘区检察院依法以涉嫌诈骗罪对武某批准逮捕。
2月28日凌晨,狮山派出所接到苏州市民葛女士的报警,受苏州市某慈善基金会的委托,葛女士欲采购55万只口罩捐赠防疫一线,通过朋友介绍与武某相识,武某自称有大量低价的一次性民用三层口罩销售,每只1.9元。而当时市面上口罩价格是4元一只,但这种明显不合理的价格并没有让葛女士起疑。
在武某的要求下,葛女士一次性付清了55万只口罩104.5万元的全款,却迟迟未等到武某的发货,“心里十分焦急,多次上门催促,对方才陆续发来5.5万只口罩,之后就失联了。”葛女士回忆说。
等到民警找上门,发现一些人守在武某住处,都是向他采购防疫物资的被害人,采购物资有口罩还有额温枪,同样都是交付了定金后没拿到货的。3月1日,民警将藏匿在朋友的朋友家的武某抓获,到案后,武某拒不认罪。
3月2日,经公安机关商情,检察机关派员第一时间提前介入。介于武某有诈骗和职务侵占犯罪前科,反侦察能力较强。检察机关建议以手机电子数据和资金流向为突破口,确认武某有无实施积极寻找货源的行为、是否存在其他被害人、有无能力提供如此数量大的防疫物资、资金是否被挥霍、有无逃匿行为等,以此来判断和突出武某的主观故意。
在进一步调查中发现,本案还有十余名被害人,来自全国多个省市,他们既有慈善基金会委托人,也有企业复产复工的负责人。某企业要复工,从武某处采购500个额温枪,总价20万,付了一半订金后,迟迟没有拿到货,追到武某住处时,从其家中翻出10个额温枪,其中一个还是空盒子。
因疫情期间无法外地取证,检察机关建议公安机关通过远程视频、通话方式迅速联系取证,并将取证过程全程同步录音录像,解决取证难题。
经调查,武某发给葛女士的5.5万个口罩,实际上他是高价收购。“只有别人拿到部分口罩,才可以证明他有货源,才会有更多朋友介绍生意。”办案民警介绍说。高价买、低价卖,明显的价格优势,赢得客户的信任,通过履行小部分货物,意图骗取更大金额的订单或者交付全款。
检察机关建议从客观性证据寻求突破口,通过询间被害人、调取支付凭证、微信记录、通话记录等客观性证据,固定武某不接电话、更换手机号、微信号等逃匿证据;结合武某上家的取证情况,理顺上下家采购物资数量、价格、支付时间等,确认武某高买低卖的反常行为;固定武某在无法交付货物、拒不退款的情况下,仍继续实施欺骗其他下家行为的客观证据。
在客观证据面前,武某不得不交代了在疫情期间预谋实施诈骗的犯罪事实。
(来源:检察日报战疫报道投稿中心)（责任编辑：刘晓方）
2月28日凌晨,狮山派出所接到苏州市民葛女士的报警,受苏州市某慈善基金会的委托,葛女士欲采购55万只口罩捐赠防疫一线,通过朋友介绍与武某相识,武某自称有大量低价的一次性民用三层口罩销售,每只1.9元。而当时市面上口罩价格是4元一只,但这种明显不合理的价格并没有让葛女士起疑。
在武某的要求下,葛女士一次性付清了55万只口罩104.5万元的全款,却迟迟未等到武某的发货,“心里十分焦急,多次上门催促,对方才陆续发来5.5万只口罩,之后就失联了。”葛女士回忆说。
等到民警找上门,发现一些人守在武某住处,都是向他采购防疫物资的被害人,采购物资有口罩还有额温枪,同样都是交付了定金后没拿到货的。3月1日,民警将藏匿在朋友的朋友家的武某抓获,到案后,武某拒不认罪。
3月2日,经公安机关商情,检察机关派员第一时间提前介入。介于武某有诈骗和职务侵占犯罪前科,反侦察能力较强。检察机关建议以手机电子数据和资金流向为突破口,确认武某有无实施积极寻找货源的行为、是否存在其他被害人、有无能力提供如此数量大的防疫物资、资金是否被挥霍、有无逃匿行为等,以此来判断和突出武某的主观故意。
在进一步调查中发现,本案还有十余名被害人,来自全国多个省市,他们既有慈善基金会委托人,也有企业复产复工的负责人。某企业要复工,从武某处采购500个额温枪,总价20万,付了一半订金后,迟迟没有拿到货,追到武某住处时,从其家中翻出10个额温枪,其中一个还是空盒子。
因疫情期间无法外地取证,检察机关建议公安机关通过远程视频、通话方式迅速联系取证,并将取证过程全程同步录音录像,解决取证难题。
经调查,武某发给葛女士的5.5万个口罩,实际上他是高价收购。“只有别人拿到部分口罩,才可以证明他有货源,才会有更多朋友介绍生意。”办案民警介绍说。高价买、低价卖,明显的价格优势,赢得客户的信任,通过履行小部分货物,意图骗取更大金额的订单或者交付全款。
检察机关建议从客观性证据寻求突破口,通过询间被害人、调取支付凭证、微信记录、通话记录等客观性证据,固定武某不接电话、更换手机号、微信号等逃匿证据;结合武某上家的取证情况,理顺上下家采购物资数量、价格、支付时间等,确认武某高买低卖的反常行为;固定武某在无法交付货物、拒不退款的情况下,仍继续实施欺骗其他下家行为的客观证据。
在客观证据面前,武某不得不交代了在疫情期间预谋实施诈骗的犯罪事实。
(来源:检察日报战疫报道投稿中心)（责任编辑：刘晓方）
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