＂山茶油＂陷阱:非法吸收公众存款 400人被骗6500万(2)

　　后来,耿玉兰因怀孕回家休息,马振龙又找来一名新助手陈旭媛。陈旭媛原在金华公司负责返利转账,调到无锡后,作为会计工作了一段时间。 
　　2016年下半年,因无法拉到更多的新投资人,公司渐渐入不敷出,到10月中旬,已彻底无力支付返利发放。马振龙便开始辗转逃亡,最终选择到情人陈旭媛的老家躲藏至案发。 
　　骗局水落石出 
　　2017年1月,长时间没有拿到许诺的返利,越来越多的投资人来到马振龙公司讨要投资本息,引发纠纷并报警。 
　　案件移送到无锡市滨湖区检察院后,该院随即成立以副检察长丁宏伟为主的团队办理该案,依法提前介入案件后发现,马振龙表面邀人以购买“山茶油”方式进行投资,实际就是以承诺高额返利,寄存代售方式向社会公众吸收存款,试图赚取暴利。在马振龙这里,吸引客户参与的早已不是产品,而是可观的返利,所谓独树一帜的“消费商”模式,实质就是变相非法集资。 
　　检察官还发现,该案投资方式均采用传统纸质协议报单,侦查初期无财务账册、主犯潜逃、无追赃成果,证据收集工作量大,投资人群体主要为中老年人,一辈子积蓄眼看付之东流,群众诉求十分强烈。 
　　对此,办案人员查阅了40余册案卷,仔细审查了涉案多笔事实、多份银行流水及近千份书证,提审了全部犯罪嫌疑人,通过提前介入引导取证方向,大大提高了取证质量。 
　　一开始,由于主犯尚未抓获,追赃进展缓慢。2017年以来,该案投资人代表多次到该院反映情况、表达诉求、了解进展。每次来访,办案组成员均耐心接待、充分听取意见和诉求,甚至主动给投资人留下联系方式,即使半夜接到投资人电话,都会一如既往耐心安抚,解释政策,并多次会同公安机关、法院召开临时案情分析会积极处理,逐渐获得了投资人的信任。 
　　案发后两年多时间里,检察机关坚持与公安机关定期沟通该案件进展,注意收集主犯踪迹线索。终于,在2019年1月,警方在甘肃兰州成功将马振龙、陈旭媛抓获归案,并冻结涉案赃款人民币420余万元。2020年1月,法院对马振龙、陈旭媛、耿玉兰等人作出上述判决。（责任编辑：刘晓方）