深圳光明警方打掉一跨境“洗钱”团伙 抓获5名嫌犯
2019-10-19 18:22深圳特区报浏览：次
1个老板、4名员工、2台电脑，办公面积不足100平方米，就这样看似小而微的公司，涉案流水金额达8000万元。近日，光明警方成功捣毁一“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。
近日，光明派出所接到市民报警称，其朋友一网店出租给别人，3天内交易流水高达数百万元人民币，怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。经核实，办案民警发现，该公司不但面积小员工少，就连办公设备也仅有两台电脑。经调查，该公司负责人邓某岳承认了其非法经营的违法犯罪事实。
经过数日深入调查和线索梳理，办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙，涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个，涉案流水金额达8000万元以上。该团伙作案手段隐蔽，流程复杂，公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务，随后在网上联系好网店，并与商家面谈。达成“合作”后，邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后，“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户，境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。为规避风险，邓某岳一网店只租用一次，从9月初开业至今仅仅20多天，累计租用20多个网店，成功帮助境外赌博网站洗黑钱超8000万人民币，非法获利3万余元。
目前，嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪，均已被警方刑事拘留，案件仍在进一步调查中。（责任编辑：刘晓方）
近日，光明派出所接到市民报警称，其朋友一网店出租给别人，3天内交易流水高达数百万元人民币，怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。经核实，办案民警发现，该公司不但面积小员工少，就连办公设备也仅有两台电脑。经调查，该公司负责人邓某岳承认了其非法经营的违法犯罪事实。
经过数日深入调查和线索梳理，办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙，涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个，涉案流水金额达8000万元以上。该团伙作案手段隐蔽，流程复杂，公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务，随后在网上联系好网店，并与商家面谈。达成“合作”后，邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后，“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户，境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。为规避风险，邓某岳一网店只租用一次，从9月初开业至今仅仅20多天，累计租用20多个网店，成功帮助境外赌博网站洗黑钱超8000万人民币，非法获利3万余元。
目前，嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪，均已被警方刑事拘留，案件仍在进一步调查中。（责任编辑：刘晓方）
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