谎称交46元领3680元 哈尔滨破获民族资产解冻诈骗案
2019-08-17 13:33新华社浏览：次
新华社哈尔滨8月16日电（记者梁书斌）一诈骗团伙以“国家发放扶贫善款”为名，以微信为渠道发展会员，非法吸收存款。近日，哈尔滨警方侦破神龙泉宏盛缘文化发展有限公司诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉案资金51万元。
“办理民族扶贫资金工资卡，办卡费用46元，每月1号领取补贴资金3860元……”今年3月，哈尔滨市公安局道里分局得到线索：神龙泉公司相关人员以“国家发放扶贫善款”为名，非法吸收存款，涉嫌犯罪。
警方抽调精干力量成立专案组开展工作。经查，神龙泉公司成立于2017年3月，注册地址为徐州市，法定代表人马某。该公司虚构国务院办公厅、中国银监会授权，假称中国慈善扶贫总会授权马某负责发放所有扶贫善款，吸收会员，收取认证工本费。
经统计，该团伙假借国家政府机关名义，使用伪造的国家公文印章，建立、加入骗取钱财的微信群600余个。公司各层级团队长及统计人员巧立名目，通过微信收款方式向本团队的被害人收取资金。通过对资金的梳理发现，神龙泉公司共向被害人收取资金210万元。
4月12日，专案组开展收网行动，抓获马某等14名涉案人员。6月21日，专案组抓获叶某光等3名涉案嫌疑人。
经审讯，马某等犯罪嫌疑人对组织或参与神龙泉公司“民族资产诈骗”的犯罪事实供认不讳。
目前，案件正在进一步侦办中。（责任编辑：刘晓方）
“办理民族扶贫资金工资卡，办卡费用46元，每月1号领取补贴资金3860元……”今年3月，哈尔滨市公安局道里分局得到线索：神龙泉公司相关人员以“国家发放扶贫善款”为名，非法吸收存款，涉嫌犯罪。
警方抽调精干力量成立专案组开展工作。经查，神龙泉公司成立于2017年3月，注册地址为徐州市，法定代表人马某。该公司虚构国务院办公厅、中国银监会授权，假称中国慈善扶贫总会授权马某负责发放所有扶贫善款，吸收会员，收取认证工本费。
经统计，该团伙假借国家政府机关名义，使用伪造的国家公文印章，建立、加入骗取钱财的微信群600余个。公司各层级团队长及统计人员巧立名目，通过微信收款方式向本团队的被害人收取资金。通过对资金的梳理发现，神龙泉公司共向被害人收取资金210万元。
4月12日，专案组开展收网行动，抓获马某等14名涉案人员。6月21日，专案组抓获叶某光等3名涉案嫌疑人。
经审讯，马某等犯罪嫌疑人对组织或参与神龙泉公司“民族资产诈骗”的犯罪事实供认不讳。
目前，案件正在进一步侦办中。（责任编辑：刘晓方）
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