“精准扶贫”“慈善帮扶”？ 民族资产解冻类项目全是诈骗(2)

　　警方搜集的证据显示，高某平等人制作了宣传图片，通过微信群发放出去。内容包括“加入基金会有什么条件、有什么好处等”。李剑华说，他们要求普通会员缴纳25元会费，将来可以获得100万元回报；管理人员缴纳35元会费，除了获得100万元回报外，每个月还可以拿到4000到8000的工资待遇。记者看到，他们发放的材料中还包括“怎样做一个合格领导者”“有人问民族资产解冻应该如何回答”等内容。
　　一个骗子被抓多个骗子继续行骗
　　高某平的信息，最初就是在其他项目的报单后泄露，被“卖猪人”卖给了“割猪人”（实施诈骗的人员）。
　　自称“财政部处长”的那位“刘强”开始告诉高某平，基金会注册需要200万元注册费。后来，“刘强”又以收取材料、信息费、转款费等名义，让他继续筹钱。高某平陆陆续续筹措到900多万交给了“刘强”。
　　但到了2018年6月，“刘强”却消失了。
　　“刘强”失联之前，另一名冒充财政部工作人员的“张华”已经开始跟高某平接触。当时是5月份，“张华”跟高某平说，要给他们基金会发放资金，但要先办理基金卡。经过协商，高某平给31万名会员办基金卡，每个人交10元制卡费，一共交310万。在2018年7月之前，高某平给“张华”指定的银行账户转账共计人民币309.107万元。
　　就在基金卡办理过程中，“刘强”又有了消息。
　　冒充“刘强”的广西百色人阳长辉于2018年6月在广西被抓。“刘强”出事给其他诈骗分子带来了可乘之机。
　　这时，自称是六部委联合工作组组长的新骗子联系上了高某平，并在此后几个月的时间里，从高某平手中拿走1900多万元。
　　高某平回忆，他之所以相信他，因为这人“理论水平”很高，讲的和当时国家大政方针完全一致。
　　“工作组组长”将伪造工作证、基金会注册营业执照、法人正副本等都发给高某平。这次，高某平被任命为“民族资产解冻委员会副主任、中华圆梦慈善基金会会长”。
　　为了让高某平相信，“工作组组长”设计了更多的“情节”，除了发给他伪造的基金会法人证书外，还发给高某平一个PS的查询结果。“查询内容显示‘中华圆梦慈善基金会’已经注册，高某平任‘会长’，但是内部查询，外网查不到。”李剑华说。
　　“工作组组长”告诉高某平，经过开会讨论，决定先为他们基金会成员通过“政府特殊津贴”项目发放一部分资金。但是要交“政府特殊津贴”工本费，按照38元、58元、78元三档交钱，每月分别可以享受720元、1280元、1880元津贴。
　　这一次，高某平等人又向其转了500多万元。
　　9个行动组多地同时收网
　　2018年11月，广元市公安局昭化分局来了一个特殊的报案人。
　　报案人叫老唐，附近村民。他声称被一个叫“如意园”的基金会骗了，但被骗的金额很小，只有25块钱。不过，他描述的情形引起了民警的警觉——老唐说的“如意园”很像一个民族资产解冻的诈骗团伙。
　　昭化分局成立专案组，抽调40多名警力赴湖北、重庆、广西等地进行侦查。
　　一个月的时间，民警发现了一个涉及全国32个省份的特大“民族资产解冻”诈骗犯罪集团，锁定了高某平、赵某芳、陈某霞等为首的“如意园基金会”管理层。
　　警方循着资金链条侦查发现，高某平等人将钱转到指定账户后，就会被迅速转走，有多个洗钱团伙活动的迹象。