浙江成功破获一起亿元诈骗案 全额止损！(2)

在市局反诈中心的大力支撑与多方联系下，市、区两级公安机关联手，开展被骗资金紧急止损工作。

　　签合同前，何女士特地让业务员去了一趟廊坊的银行。银行工作人员孙某信誓旦旦地保证，魏某的公司确实有资质购买理财。
　　双方不久就达成合作协议：何女士的公司出资一亿元，由魏某的公司出面向银行购买理财产品，银行当天能够开出一亿零四百万元的承兑汇票，该承兑汇票可以在市场上流通贴现，事成后，何女士的公司可收回一亿元的成本，除去支付河北公司一定报酬、以及贴现等相关费用后可以拿到20万元的收益。
　　3月21日，何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里，依照计划，这笔钱只是从魏某这儿走个帐，马上就应当转到廊坊的银行账户里。
　　可是，业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元！一亿元资金根本没有转入到廊坊的这家银行里。意识到事情不对，业务员当即拉住魏某质问，何女士公司得知后则赶到余杭公安分局南苑派出所报警。
　　接警后，余杭公安分局迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力，第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。
　　在市局反诈中心的支撑与多方联系下，市、区两级公安机关联手，开展被骗资金紧急止损工作。民警侦查发现，1亿元资金先是从魏某公司的账户转出，分为数十次，从数十个账户快速向下流转。由于时间紧迫，民警彻夜工作，顺藤摸瓜，共查询分析涉案银行账户300多个，冻结银行卡50多张，对涉案资金进行紧急止损，累计冻结资金一亿余元。

成功冻结账户

　　与此同时，余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。原来，河北这家汽车公司原本是刘某的，刘某此前也做过正经生意，但经营不善倒闭了，公司也成了空壳公司，刘某本人的征信也出现了问题，为了实施诈骗行为，他提前将公司变更到魏某名下。
　　后来，刘某经朋友介绍，结识了一个姓黄的男子，黄某自称与银行工作人员熟识，两人便商量着设一个局——先买通银行工作人员作为内应，伪造公司有购买理财产品的资质，之后再找到出资方，打着资金合作的幌子，骗取对方的资金。