贵州破获“茶票”网络平台诈骗案 涉案金额达1.97亿元
2019-06-11 18:34新华社浏览：次
新华社贵阳6月11日电（记者向定杰）在网上开设现货交易平台，将部分股民拉到微信荐股群或网络直播间，采取导师授课、展示虚假盈利截图等方式鼓吹“茶票”市场低风险、高回报，诱骗开户注资、高价买入，而后操纵价格暴跌，让投资者“血本无归”。
贵州省贵安新区公安局11日召开“5·06”专案侦查工作通气会，介绍了一起特大“茶票”网络平台诈骗案，涉案金额高达1.97亿元。
据了解，2017年4月，当地警方陆续接到全国多地100余人报案，称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司（简称中金物联）现货交易平台诈骗。对案情研判后，贵州省公安厅从全省抽调精干警员与贵安新区公安局共同成立了“5·06”专案组。
警方侦查发现，自2016年10月开始，犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联现货交易平台资质，在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司，并吸纳7家经纪会员单位，负责具体在平台上发行“茶票”，通过内部操纵交易价格，非法套取3000余名投资人巨额资金。
“正规的期货交易所，它的收入是靠交易佣金，而这个平台是把投资者的损失直接变成了它的收益。”贵安新区公安局副局长、专案组副指挥刘学文说，这是一起涉众重大电信诈骗案，受害面广、金额巨大、涉案人员多，侦办中克服了许多困难。
在国内多省市以及缅甸警方的大力协助下，2017年12月以来，专案组实施收网行动，成功抓捕包括蓝某某和敖某在内的犯罪嫌疑人38名，依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物。截至目前，已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元，相关犯罪嫌疑人被依法移送人民检察院提起公诉。（责任编辑：刘晓方）
贵州省贵安新区公安局11日召开“5·06”专案侦查工作通气会，介绍了一起特大“茶票”网络平台诈骗案，涉案金额高达1.97亿元。
据了解，2017年4月，当地警方陆续接到全国多地100余人报案，称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司（简称中金物联）现货交易平台诈骗。对案情研判后，贵州省公安厅从全省抽调精干警员与贵安新区公安局共同成立了“5·06”专案组。
警方侦查发现，自2016年10月开始，犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联现货交易平台资质，在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司，并吸纳7家经纪会员单位，负责具体在平台上发行“茶票”，通过内部操纵交易价格，非法套取3000余名投资人巨额资金。
“正规的期货交易所，它的收入是靠交易佣金，而这个平台是把投资者的损失直接变成了它的收益。”贵安新区公安局副局长、专案组副指挥刘学文说，这是一起涉众重大电信诈骗案，受害面广、金额巨大、涉案人员多，侦办中克服了许多困难。
在国内多省市以及缅甸警方的大力协助下，2017年12月以来，专案组实施收网行动，成功抓捕包括蓝某某和敖某在内的犯罪嫌疑人38名，依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物。截至目前，已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元，相关犯罪嫌疑人被依法移送人民检察院提起公诉。（责任编辑：刘晓方）
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