赌博网站境内拉客,有赌客两年输掉800多万(2)

　　经营黑色产业链
　　形成庞大犯罪网
　　办案民警告诉记者,以王某春为首的犯罪团伙组织严密、内部分工明确,拓展打通国内国外“地下资源”,长年经营后勤维护、银行卡买卖、洗钱等多条跨国黑色产业链,形成一个庞大的犯罪网络。
　　“公司工作人员被分成管理组、在线组、电话组、推广组、后勤组,有的负责输赢结算、电话推广,有的对参与赌博满意度进行调查,还专门有人负责买菜、做饭、打扫卫生。”负责网络赌博公司日常工作的王某刚说,“每月仅工资支出就五、六十万,广告投入一年200余万,赌博网站是向别人租来的,对方负责为网站提供技术安全服务,登录后可看到整个网站会员的入款、出款、投注注单、输赢报表等,每月收取一万元的管理费用”。
　　“犯罪分子为逃避打击,密集更换用于接受投注、结算付款的银行账号,需要大量购买银行卡周转使用。”泉港公安分局刑侦大队副大队长许晓文说,“以‘hg888’网站为例,仅这一个网站就需要常备5张一级储存卡、4张中转卡、2张出款卡以及10张储备卡,共21张银行卡”。
　　经缜密侦查,泉港警方打掉了一个非法交易银行卡犯罪链条。据龚某忠交代,他从网上以2700至3500元不等的价格购买银行卡四件套,即开卡人身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定的网银U盾和银行卡绑定的SIM手机卡,然后每套加价300元至500元卖给其上线王某山,王某山再加价卖给王某刚并以邮递寄送。仅2018年3月5日至7月19日,王某刚就向王某山购买317套银行卡,支付121万元,王某山因此获利10余万元。
　　为将在国外非法牟取的巨额赌资在国内提现,掩饰隐瞒犯罪所得,王某刚在2015年初回到福建安溪老家后,经人介绍认识了洗钱团伙人员。“用来收拢赌资的银行卡资金达到一二百万,就跟洗钱团伙约定地点进行交易,对方按照事先约定的额度先付现金,我们确认收到款后,再通过转账将相应金额及洗钱手续费一起付给对方。”王某刚说,洗钱团伙收费抽成从1.5%到2%不等,每百万就能收费2万元,2014年以来共有4个洗钱团伙为该犯罪集团转移赌资1.53亿元。
　　警方在抓捕行动中,在境内外共查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条12500克、价值400多万元跑车一辆。
　　办案民警说,“王某春用网络赌博牟取的暴利在国内挥霍消费,投资酒店、购置别墅、购买跑车,在其位于厦门海沧的住所内,保险柜、床板下装满了现金,数量之巨实为罕见,其中不少现金已经发霉”。
　　探索建立监控平台
　　增强打击的针对性
　　“打击跨境网络赌博面临抓捕难、证据收集固定难、资金查控难、银行卡买卖黑产久打不绝等难题。”陈万金表示。
　　多位基层民警介绍,在我国利用互联网销售彩票的行为是被明令禁止的,在严厉打击之下,从事网络赌博的犯罪分子先是到边境地区开设窝点,进而流窜到缅甸、柬埔寨等境外作案,他们有人与境外居民建立联系,通过偷渡方式频繁出入境,在当地则以“缴税”或“交保护费”形式将赌博行为“合法化”,“境外抓捕涉及的问题复杂、敏感,对于县级公安机关来说无异于‘蛇吞象’”。
　　北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示,不少网络赌博犯罪团伙采用跳转、加密等技术手段,有的网站大量申请域名、短时间内频繁更换网址,增大了警方调查取证的难度。
　　许晓文说,“追查资金去向也是一大难点,不少购买来的银行卡都是在一些中小银行开户,警方必须要到开户行才能进行调查,一些第三方支付平台查控资金时限长,需要半个月甚至一个月才能获取相关数据。”
　　彭新林认为,跨境网络赌博需要公安机关、网络服务商、运营商、金融机构等相关各方加强监督和审查,特别是要加大对非法买卖账户黑色产业链的打击力度。