虚假消费800余万 内蒙古警方侦破一起POS机套现非法经营案
2019-05-12 15:52内蒙古长安网浏览：次
近日，内蒙古丰镇市公安局经侦大队经过缜密侦查,破获一起非法经营案件，抓获犯罪嫌疑人1人，追缴违法所得3万余元。该案利用销售点终端POS机套现、“养卡”等形式非法从事资金结算业务的经济犯罪案件。
（涉案银行卡）
2018年8月间，丰镇市公安局经侦大队在侦办多起信用卡诈骗案期间，利用经侦信息研判及情报导侦手段，并且通过对丰镇市各家银行监控，结合多家银行资金流的比对、分析发现利用POS机套现的可疑线索，通过初查，认为极有可能是一起涉嫌非法套现的案件，并把目标锁定在张某身上。随后，丰镇市公安局经侦大队教导员刘晨光带领民警对张某在丰镇市电厂生活区经营的一家超市依法进行搜查，当场查获POS机35台，银行卡60余张，张某在接受调查时，对从事非法套现的事实供认不讳。
（涉案POS机）
据张某交代，他手上一共有5台可以刷卡的POS机，其余30台还未开通使用，从2015年初至2018年3月，5台POS机交易金额合计800余万元，均系以虚假消费的手段向信用卡持卡人套取银行现金，每次套现后收取1%到1.5%的“手续费”，张某从中非法获利3万余元。
张某的行为已触犯了刑法第二百二十五条，涉嫌非法经营罪。案件已侦查终结并移送起诉。经侦民警提醒大家，个人套现违反了银行的相关规定和国家行政法规，属于违法行为，非法提供套现服务，不仅涉嫌非法经营，很容易诱导有些套现者恶意透支，从而产生信用卡诈骗犯罪。(孙国拯)（责任编辑：刘晓方）
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