诈骗案牵出＂卖卡人＂ 检察官揭秘贩卖＂黑卡＂利益链(2)

有人在“养”你的实名手机卡 
淮安洪泽:检察官揭秘贩卖“黑卡”利益链 
 

姚雯/漫画

　　为了牟取利益,利用客户到代办点办理业务机会,偷拍客户的身份证照片,非法盗取公民信息数据,违规办理手机SIM卡,并作为“商品”出售。经江苏省淮安市洪泽区检察院提起公诉,法院日前一审以侵犯公民个人信息罪判处被告人徐兵有期徒刑一年零六个月,缓刑二年,并处罚金6.5万元;判处被告人李刚有期徒刑一年,缓刑一年零六个月,罚金4.5万元;判处被告人成芹拘役二个月,缓刑四个月,罚金5500元。 
　　诈骗案牵出神秘“卖卡人” 
　　2018年5月,淮安警方办理了一起电信诈骗案,被害人杨先生被犯罪分子以公司大额采购为名连续实施话术诈骗,被骗4.8万元货款。“当时,对方冒充采购方多次打来电话联系‘生意’,使用的是淮安本地号码,和我经常联系的一些客户的号码非常相似,我以为是本地客户推荐的……”杨先生说道。 
　　被害人报案后,警方迅速对案件展开初查,很快发现了诈骗人员的踪迹。随着案件的深入调查,警方竟从该案中意外发现了另一起侵犯公民个人信息犯罪案件线索。“在调查过程中,我们发现用于实施电信诈骗活动的手机号码就是本地号码,并且是犯罪嫌疑人从网上非法购买使用他人身份证办理的实名SIM卡。”负责该案的民警说道。 
　　据了解,办案过程中,警方发现,在一些微信群、QQ群中,有一群被称为“卖卡人”的特殊群体,他们专门从事实名手机SIM卡违规交易,为诈骗等犯罪活动提供“便利”,用于诈骗杨先生的两个手机号码,就是犯罪嫌疑人从网名为“白白”的神秘“卖卡人”处高价购得。 
　　鉴于案件的复杂性,警方决定兵分两路开展深入调查,一组负责调查诈骗,另外一组负责调查“黑卡”。经过3个月的缜密调查,同年11月,警方在泰州将非法从事手机SIM卡交易的犯罪嫌疑人李刚(“白白”)抓获,并从其住处查获大量尚未完成交易的移动、电信等手机卡号。 
　　根据李刚的交代,警方很快又在无锡将提供SIM卡的另一“卖卡人”徐兵抓获,并从其住处查获了多达1700多张SIM卡非法交易记录。 
　　代办点老板偷拍资料办卡 
　　“我主要在微信群和QQ群发布求购消息,一些代办点的老板为了赚取差价会主动和我们联系……”徐兵交代。按照国家关于实行手机实名制的规定,一个用户在同一家运营商办理的有效卡限额为5张,由此一个身份证可以在三大运营商办卡15张。手机实名制推行后,电信诈骗、网络赌博等犯罪分子为逃避打击,高价收购手机卡作为实施诈骗等犯罪的作案工具,嗅出商机的徐兵开始主动在网上发布“收卡”信息,并与一些经营移动、联通代办业务的老板联系,让对方帮忙搞一些实名卡。诈骗杨先生的那两张卡就是徐兵从通过微信认识的代办点老板成芹那儿收来的。 
　　“客户到代办点办理业务时,只要对方不注意,我就把照片和身份证信息留下来,借助这些信息再办几张卡留着,算上充在卡里的话费,加个几十块钱,就可以卖给‘收卡人’了。”当得知自己的行为已经涉嫌侵犯公民个人信息犯罪后,成芹后悔不已。