255人玉石群里254个托，男子花7万拍到5块假石头！(2)

　　“在2018年2月9日,我将21万汇入了平台指定账户,可就在这21万汇走后,大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反,不到一天的时间21万所剩无几。为了能回本,11日我再次汇入46万,打算在老师的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了,等我冷静下来,越琢磨越不对劲,觉得被骗了,就赶紧报了警。”范大叔说。
　　在接报这起案件后,办案民警第一时间查出钱的流向并且进行堵截,尽最大可能将钱款控制。
　　民警发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台,根据银行卡和平台信息流水,民警发现在范大叔将钱转到平台后,在很短的时间内这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终被转到一个叫林某某的账户中,并且很快被全部提现。
　　2018年6月,北京市公安局及顺义分局在广东省佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某、王某某抓获,后于6月23日在广州市将负责取款的嫌疑人林某某等人抓获。至此,20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网,共起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。该团伙半年时间在全国范围内诈骗2000余人,涉案金额达3亿元。

民警将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人带上警车。供图/北京公安

警方起获多部手机。供图/北京公安

　　经依法讯问,团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人,他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人,大范围推广“金属交易平台”,并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,欺骗投资人进行投资实施诈骗。
　　5人工作群3人是骗子!
　　公司财务被“老板”诈骗68万
　　在这个诈骗横行的网络时代,你还是你,可屏幕对面的他也许并不是他,一不小心,你的“工作群”成了诈骗群,你的“老板”就成了骗子!
　　2019年3月18日,浙江省东阳市公安局白云派出所接到东阳某公司财务人员报案称:骗子冒充公司老板,以退还货款为由,让其给“客户”账号汇款,被骗68万。
　　杨某是东阳白云街道某公司财务人员,3月18日早上10点钟左右,她在QQ群接到一条信息。“今天拉我进群的是自称老板的人,群里另外两个人都是老板,我觉得对方既然对我们公司框架这么了解,肯定不会是冒充的。”杨某因此相信这个是公司的内部群,还将公司另一个财务也拉进了此群。
　　进群后,公司老板在群里发了一张银行截图,金额是98万人民币,说这笔钱已经到他自己个人的账户上看,但是这笔钱是公司打过来的保证金,应该入公司账户,下午再给杨某转过去。但是由于他今天还没有和客户完全谈妥,所以要暂时把钱退回去,等详细谈好之后再将这笔钱转回来。
　　由于公司是做天猫店转让的,涉及到的款项本来就比较高,平时也会遇到退款情况,再加上群里另外两个“老板”也没有拒绝,因此财务杨某对此并没有疑心。
　　“公司老板”给财务发了一个联系方式,说是客户的联系方式。杨某和另一个财务人员按照“老板”的吩咐,和“客户”进行了联系,这个“客户”用手机短信的方式给他们发了一个工商银行的收款账号。由于公司账目上没有98万这么多的流动资金,杨某她们就用公司的对公账号给“客户”的私人账号一次性汇了68万元,其余的准备下午再汇款。